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合同詐騙需要哪些證據(jù)才可以立案

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 662人看過

合同詐騙需要哪些證據(jù)才可以立案

1、書面報案材料,單位報案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、報案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復(fù)印件(加蓋公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。

5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。

6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。

7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片),可能的請?zhí)峁嵨飿悠贰?/p>

8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會計資料、憑證原件和復(fù)印件。

9、其他可提供的相關(guān)證明材料。

合同詐騙罪主要有一下五種具體且常見的形式:

1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。?這種情況如今非常普遍,當(dāng)事人往往借助別人的名義騙取對方簽訂合同,或者干脆就虛構(gòu)了一個完全不存在的單位,與受騙人簽訂履行合同,導(dǎo)致合同對價無法兌現(xiàn),使受騙人蒙受損失。

2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。值得注意的是,這里的票據(jù)是指匯票、本票、支票、信用證、銀行存單等金融票據(jù)。而其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,一般是指虛假的造假的動產(chǎn)或不動產(chǎn)證明。

3、沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同方法,詐騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。?在與合同當(dāng)事人簽訂合同時,要考察對方是否有實際履行合同,一般應(yīng)對其主體資格、資信狀況、經(jīng)營能力、經(jīng)營狀況等綜合情況作出判斷,最大限度來保證不被騙,這需要合同當(dāng)事人認(rèn)真審查。

4、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿。這種情況在現(xiàn)實中也很常見,這也提醒人們要注意交易的安全,避免此種情形的出現(xiàn)。

5、以其他方法騙取當(dāng)事人財物。這是除了上述四種情況之外,生活實踐中存在的其他合同詐騙情形。比如說簽訂了虛假的合同,并以此來騙取所謂的中介費或者好處費等等,這都屬于以其他方式騙取當(dāng)事人的財物的體現(xiàn)。

以上知識就是律霸網(wǎng)小編對“合同詐騙需要哪些證據(jù)才可以立案”這個問題進(jìn)行的解答,讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。

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