一、一人有限公司章程修正案范本

**********有限公司(一人有限公司)

章程修正案經股東研究決定，對公司章程的有關條款作以下修改：

1、公司章程第*章第*條：公司經營范圍為：*********。

2、其他條款不變。

法定代表人簽字：

年月日

二、一人有限公司章程范本

一人有限公司章程

第一章總則

第一條依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由xxx單獨出資，設立xxx有限責任公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

第二條本章程中的條款違反法律、法規(guī)、規(guī)章強行性規(guī)定的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱：xxxx。(注：公司名稱中必須標明有限責任公司或者有限公司字樣，并應符合《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》)

第四條住所：xxxx。(注：應為公司的主要辦事機構所在地)

第三章公司經營范圍

第五條公司經營范圍：。(注：根據實際情況具體確定，并應符合《企業(yè)經營范圍登記管理規(guī)定》)

第四章公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間

第六條公司注冊資本：xxxx萬元人民幣。(注：應滿足《公司法》對一人公司最低注冊資本的要求)

第七條股東的姓名(名稱)、出資額、出資時間、出資方式如下：

姓名(或名稱)：xxx

出資額：xxx

出資時間xxx：公司設立時一次性繳足;xxxx

出資方式xxxx：其中貨幣出資，其他財產出資。

(注：股東為一人;不得分期出資;貨幣出資及非貨幣財產出資的應符合《公司法》第27條規(guī)定的比例及非貨幣出資的作價程序)

第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第八條公司不設股東會，股東是公司的權力機構，行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃：

(二)指定和更換非職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項;

(三)審議批準董事會(或執(zhí)行董事)的報告;

(四)審議批準監(jiān)事或監(jiān)事的報告;

(五)審議批準公司的年度財務瞀方案、決算方案;

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(七)對公司增加或減少注冊資本作出決定;

(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)其他職權。(注：其他職權不作具體規(guī)定應將此條刪除)

對前款所列事項股東以書面形式簽字后置備于公司。

第九條公司設董事會，成員為xxx人(注：3-13人)，由xxx產生(注：主要由股東指定以及職工代表組成，可以約定產生途徑)。董事任期xxx年(注：不得超過三年)，任期屆滿，可連選連任。

董事會設董事長一人，副董事長xxx人，由xxxx產生。(注：董事及董事長的產生可以根據需要由股東自由約定產生辦法)

公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事，任期xxx年(注：不得超過三年)，由股東指定產生(注：本條為公司不設董事會而設執(zhí)行董事時適用)

(注：公司不設董事會的，設執(zhí)行董事時，以下第11、12條不再適用)

第十條董事會行使下列職(注：不設董事會、設執(zhí)行董事時為執(zhí)行董事的職權)：

(一)向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)聘任或者解聘公司經理(總經理)(以下簡稱經理)，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

(十一)其他職權。(注：其他職權由股東確定，可以授權董事會決定公司對外擔保的數額、對外投資的數額等職權，不作具體規(guī)定應將此條刪除)

第十一條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十二條董事會決議的表決，實行一人一票。

董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事會決議的表決應當經全體董事的通過(注：該比例可以自由約定，也可以在專門的議事規(guī)則里約定)

董事會的議事方式和表決程序。(注：由股東自行確定，可以在章程中直接寫明，也可以在章程中約定依據另外制定的董事會議事方式和表決程序規(guī)則進行)

第十三條公司設經理，由董事會(注：不設董事會時由執(zhí)行董事)聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公內司部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)其他職權。(注：其他職權可以由股東在章程中確定，不作具體規(guī)定應將此條刪除)

第十四條公司設監(jiān)事會，成員xx人(注：設監(jiān)事會時監(jiān)事人員不得少于3人)，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任(注：監(jiān)事的任期是法定的，不同于董事的任期)。其中股東代表為人，由股東指定產生(注：由股東自由確定)，職工代表為人(注：其中職工代表的比例不得低于三分之一)，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。(注：公司不設監(jiān)事會時，可以設一到二名監(jiān)事，本條監(jiān)事會人員數目和構成不再適用)

監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數選舉產生。(注：設監(jiān)事會時適用)

公司董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十五條監(jiān)事會或監(jiān)事行使下列職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出建議;

(六)依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

(七)其他職權。(注：其他職權可以由股東在章程中確定，不作具體規(guī)定應將此條刪除)

監(jiān)事可以列席董事會會議。

第十六條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議臨時監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

第十七條監(jiān)事會決議應當經半數以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

監(jiān)事會的議事方式和表決程序。(注：由股東自行確定，可以在章程中直接寫明，也可以在章程中約定依據另外制定的監(jiān)事會議事方式和表決程序規(guī)則進行)

第六章公司的法定代表人

第十八條董事長(注：可以約定為執(zhí)行董事、總經理)為公司的法定代表人。

第七章其他事項

第十九條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務會計師事務所的決定職權的行使。(注：可以將該職權交由股東或董事會行使)

第二十條財務會計報告交送股東審閱的期限。(注：章程可以約定公司財務會計報告交送股東審閱的期限)

第二十一條公司的營業(yè)期限年(注：由股東自行約定)，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

第二十二條公司解散事由。(注：章程可以規(guī)定公司在出現何種情況下應當解散)

第二十三本章程一式xx份，并報公司登記機關一份。

股東簽名、蓋章

xx年xx月xxx日

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