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寧波
洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)與量刑
洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)與量刑
立案標(biāo)準(zhǔn)：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
(1)提供資金賬戶的;
(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(4)協(xié)助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
定罪標(biāo)準(zhǔn)
1.犯罪客體：本罪的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了司法機關(guān)追查犯罪的正常活動。
2.犯罪客觀方面：本罪的客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實施了洗錢行為。
3.犯罪主體：本罪的主體是一般主體，即達到刑事責(zé)任年齡具備刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以成為本罪的主體。
4.犯罪主觀方面：本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而通過銀行等金融機構(gòu)進行周轉(zhuǎn)，使之成為合法化收入。
量刑標(biāo)準(zhǔn)
1.構(gòu)成犯罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。
2.情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金.
3.單位犯本罪的,對單位處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員處5年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑.
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