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寧波
澳門制定2項(xiàng)法律打擊洗黑錢及資助恐怖主義犯罪
????該法律除訂定了清洗黑錢和資助恐怖主義犯罪及其相關(guān)的刑罰外，最重要的是，配合了最新的立法趨勢(shì)和國(guó)際法文書的要求，建立更健全的預(yù)防機(jī)制，即增加了預(yù)防清洗黑錢和資助恐怖主義活動(dòng)的措施，包括要求一些較常被用作進(jìn)行或能更有效識(shí)別和監(jiān)控上述活動(dòng)的行業(yè)履行“識(shí)別合同訂立人、客戶及幸運(yùn)博彩者身份”、“識(shí)別所進(jìn)行的活動(dòng)”、“保存證明檔”、“通知所進(jìn)行的活動(dòng)”等義務(wù)。
????據(jù)悉，為配合相關(guān)工作的落實(shí)，特區(qū)政府已在上月為監(jiān)管機(jī)構(gòu)安排了專門的培訓(xùn)課程，讓他們更清楚了解上述法規(guī)的內(nèi)容和制作有關(guān)指引時(shí)要注意的事項(xiàng)。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦會(huì)與業(yè)界作充分溝通，進(jìn)行廣泛諮詢，務(wù)求在操作上具可行性。
????法務(wù)局表示，指引制定后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將作出必要的解釋，使業(yè)界及市民均能明了有關(guān)義務(wù)并作出配合，確保打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的活動(dòng)的工作能順利推行。(記者 黃鴻斌)
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本律師法學(xué)功底深厚、思維嚴(yán)謹(jǐn)、工作踏實(shí)、待人坦誠(chéng)，執(zhí)業(yè)以來(lái)代理了各類民商事案件及刑事辯護(hù)案件，積累了豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，對(duì)法律問題的理解全面、務(wù)實(shí)、透徹，在民商事訴訟方面以當(dāng)事人的權(quán)益最大化、損失最小化為出發(fā)點(diǎn)，注重訴訟主體、法律關(guān)系的審查，注重窮盡證據(jù)和窮盡法律適用，通過程序與實(shí)體并重，力求法律事實(shí)與客觀事實(shí)的統(tǒng)一，能夠從實(shí)際法律效果出發(fā)，運(yùn)用靈活的訴訟和非訴方法實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人合法利益最大化。
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