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幾個人起訴算非法集資,非法集資的構(gòu)成要件是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 292人看過

近年來,我國經(jīng)濟發(fā)展水平逐年提升,人們的經(jīng)濟能力也有所提高,在物質(zhì)能力得到保證的前提下,大多人的理財能力得到提高。當一個企業(yè)向社會發(fā)行股票時,投資者在不確定這是集資詐騙行為時可能會選擇投資。在發(fā)現(xiàn)后,會向人們法院起訴,幾個人起訴算非法集資?

一、幾個人起訴算非法集資

一般非法集資有二十人以上起訴的才會立案,但需要具體問題具體分析。

非法集資的立案標準:

未經(jīng)國家有關主管部門批準,擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數(shù)額標準,但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;

(三)不能及時清償或者清退的;

(四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

非法集資案件中,主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關司法解釋,如果同時滿足4個條件,會被定性為“非法吸收公眾存款罪”:

第一,未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

第二,通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

第三,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等 方式還本付息或給付回報;

第四,向社會不特定對象吸收資金。

而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。

二、非法集資詐騙罪的構(gòu)成要件包括:

(一)客體要件

本形式罪侵犯的客體是復雜客體,既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會,資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、形式經(jīng)營者自有資金極為有限,因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時,一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙形式行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾,不僅造成投資者的經(jīng)濟損失,同時更干擾了金融機構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務的正常進行,破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資形式活動的過分謹慎,甚至對金融機構(gòu)進行集資也可能產(chǎn)生不信任感,影響了經(jīng)濟的發(fā)展。

(二)客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應當符合以下條件:必須有非法集資的行為。

(1)集資的主體應當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)。

(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。

(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進行,其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。

(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。

(三)主體要件

本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定,單位也可以成為本罪主體。

(四)主觀要件

本形式罪在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有,既包括將非法募集的資金置于非法集形式資的個人控制之下,也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下,這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍,形式或占有資金后攜款潛逃等。

人們普遍認為,有二十人以上起訴非法集資的,才會被立案,但實際情況并非如此。根據(jù)非法集資的立案標準來看,只要滿足詐騙金額,即可立案。幾個人起訴算非法集資?法律對這個問題沒有硬性規(guī)定,只要滿足集資詐騙的要件,即可被認定為非法集資。


非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪的量刑標準是什么

眾籌與非法集資的界限

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