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非法集資高管會(huì)受到什么樣的處罰?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 390人看過(guò)

非法集資高管會(huì)受到什么樣的處罰?

要看具體案情等。

第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

什么是非法集資?

非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報(bào)的行為。

非法集資往往表現(xiàn)出下列特點(diǎn):

一是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。

二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式

三是向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

四是以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。

具體規(guī)定

非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式;向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人;以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。面對(duì)某些官員與非法集資企業(yè)的“大合唱”,我們實(shí)在很難說(shuō)一定是后者將前者“拉下水”,很難說(shuō)前者只是“無(wú)意間”淪為“活道具”而成了“從犯”。公安、司法機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng),絕不能放過(guò)這些面目曖昧的“活道具官員”,只要他們參與了非法集資的“演出”,無(wú)論只是收取了出場(chǎng)費(fèi),還是接下來(lái)還有更進(jìn)一步的運(yùn)作,都必須為此承擔(dān)黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

相關(guān)分類

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》(銀發(fā)[1999]289號(hào))的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種:

(1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。

⊙比較常見(jiàn)的是:以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理財(cái)進(jìn)行非法集資。通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。

(2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。

⊙最新的變化是:通過(guò)出售其份額并承諾售后返租、售后回購(gòu)、定期返利等方式進(jìn)行非法集資。

(3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。

⊙ 最近的變化: 利用地下錢(qián)莊進(jìn)行集資活動(dòng)。

(4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。

⊙常見(jiàn)的是:以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。

(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;

(6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

(7)利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。

⊙例如,借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

(8)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。

(9)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資;

(10)利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

綜合上面所說(shuō)的,不管是誰(shuí)犯了非法集資的罪,那么處罰的標(biāo)準(zhǔn)都是一樣的,非法集資的金額越大,那么受到的刑法就會(huì)越重,處罰的罰金也會(huì)更多一般最高的刑法在十年以上,所以,非法集資已成為我國(guó)嚴(yán)格逮捕的對(duì)象,只要是犯了本罪,那么必會(huì)嚴(yán)懲。

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

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