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寧波
第一次臨時股東大會公告
根據(jù)《公司法》第一百零二條規(guī)定，**國家實業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）董事會、監(jiān)事會未于2004年、2005年召開年度股東大會，為維護投資者的合法權(quán)益，作為公司第一大股東（占公司股本的28.61%），usiii控股有限公司決定于2006年6月24日上午10時在北京召開并主持公司2006年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：1。會議時間和地點：2006年6月24日上午9:00。地點：北京市昌平區(qū)小湯山九華別墅會議大廈（10區(qū)）。2.會議主要議題：1。審議關(guān)于修改公司章程的議案；2.審議《關(guān)于罷免公司董事會現(xiàn)任董事、現(xiàn)任獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司董事會新成員的議案》；3.審議關(guān)于罷免現(xiàn)任監(jiān)事會和選舉新一屆監(jiān)事會成員的議案；4.審議《關(guān)于公司不聘請審計機關(guān)審計2004、2005年度報告的議案》和《關(guān)于說明2004、2005年度財務(wù)報告的議案》；5.審議其他事項和動議。3、 參會人員及參會方式：1。截至2006年6月16日，本公司全體股東或其授權(quán)代表在中國結(jié)算公司深圳分公司登記注冊。2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。4、 會議登記方式：所有符合上述條件的股東或其授權(quán)委托人應(yīng)于2006年6月16日后使用股東賬戶卡復(fù)印件和身份證復(fù)印件（授權(quán)代表還應(yīng)持有授權(quán)委托書和代表身份證），法人股東應(yīng)當(dāng)持有公司法定代表人證明、營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)委托書，受托人應(yīng)當(dāng)以信函或者傳真方式登記，并附身份證復(fù)印件。Usiiholdinglimited 2006年5月22日
附：委托書茲全權(quán)委托先生/女士代表本單位（個人）出席**國佳實業(yè)有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代表本公司行使表決權(quán)。委托人姓名：委托人身份證號碼：委托人持有人號碼：委托人賬戶：受托人簽名：受托人身份證號碼：委托日期：委托人簽名：
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