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寧波
中國(guó)人民銀行關(guān)于臺(tái)資在大陸辦銀行的審批與監(jiān)管問(wèn)題的通知
關(guān)于臺(tái)資財(cái)團(tuán)來(lái)大陸合資或獨(dú)資設(shè)立營(yíng)業(yè)性金融機(jī)構(gòu)的問(wèn)題，經(jīng)請(qǐng)示國(guó)務(wù)院同意，對(duì)臺(tái)資來(lái)大陸辦銀行予以適當(dāng)優(yōu)惠，總行將在對(duì)外資銀行開(kāi)放的城市中少量批準(zhǔn)試辦。由于目前兩岸官方關(guān)系未溝通，我方審批時(shí)無(wú)法了解有關(guān)的臺(tái)資財(cái)團(tuán)資金實(shí)力和資信情況，一旦設(shè)立了又無(wú)法同臺(tái)監(jiān)管當(dāng)局共同監(jiān)管?？紤]到對(duì)臺(tái)工作的需要，目前在審批和監(jiān)管等方面擬采取以下預(yù)防性措施，以盡可能減少臺(tái)資銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
一、由于臺(tái)灣當(dāng)局仍不準(zhǔn)臺(tái)金融機(jī)構(gòu)來(lái)大陸設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，因此，臺(tái)資財(cái)團(tuán)或所屬關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦銀行或財(cái)務(wù)公司，符合以下條件的申請(qǐng)者，可予以受理：
?。保诖箨懲顿Y總額已達(dá)一億美元以上；或已簽訂重大投資項(xiàng)目，投資額十億美元以上；
２．臺(tái)資財(cái)團(tuán)須具有雄厚資本實(shí)力，良好市場(chǎng)信譽(yù)，近三年連續(xù)盈利。
二、凡來(lái)大陸辦銀行的臺(tái)資機(jī)構(gòu)需在第三地成立機(jī)構(gòu)，然后以該機(jī)構(gòu)的法人名義來(lái)大陸申請(qǐng)，不受理以自然人名義開(kāi)設(shè)銀行的申請(qǐng)。
三、為降低臺(tái)資銀行的風(fēng)險(xiǎn)，將臺(tái)資銀行的最低注冊(cè)資本提高到５，０００萬(wàn)美元，實(shí)繳資本不低于３，５００萬(wàn)美元，其中２，０００萬(wàn)美元作為資本儲(chǔ)備，存入由我行指定的銀行，未經(jīng)我行批準(zhǔn)，不得動(dòng)用，但享受存款利息；
四、各有關(guān)分行要對(duì)當(dāng)?shù)嘏_(tái)資金融機(jī)構(gòu)采取專門(mén)的監(jiān)管措施，切實(shí)做好日常報(bào)表審查，并增加現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查次數(shù)。
希望各有關(guān)分行根據(jù)以上規(guī)定，結(jié)合本地情況，既注意體現(xiàn)我對(duì)臺(tái)灣同胞來(lái)大陸投資的有關(guān)政策，又要嚴(yán)格、有效地對(duì)臺(tái)資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，遇有重要情況，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告總行。
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