????“洗錢”,是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為,它采用轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、獲取、占有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),以使其犯罪所得表現(xiàn)合法化的行為。近年來,隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生,非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)大量存在,我國洗錢問題日漸突出,不僅破壞著我國金融秩序,而且危害到經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。?
????“政府和社會(huì)各界關(guān)于加強(qiáng)反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高?!?全國人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)副主任馮淑萍說,“制定反洗錢法有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動(dòng),維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,有利于參與反洗錢國際合作。”?
????據(jù)介紹,反洗錢法起草工作于2004年3月全面啟動(dòng)。首次提請審議的反洗錢草案涵蓋了反洗錢監(jiān)督管理;金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù);反洗錢調(diào)查制度;反洗錢國際合作和法律責(zé)任等內(nèi)容。
????
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
人口與計(jì)劃生育法(2015年修正)
2015-12-27全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于重慶市人民代表大會(huì)換屆選舉時(shí)間的決定
2001-10-27全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)2004年中央決算的決議
2005-07-01全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和大韓民國關(guān)于刑事司法協(xié)助的條約》的決定
1999-06-28全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《生物多樣性公約》的決定
1992-11-07中華人民共和國對外貿(mào)易法
1994-05-12全國人大常委會(huì)辦公廳關(guān)于鹵水是礦產(chǎn)資源的答復(fù)
1992-07-13全國人民代表大會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國刑事訴訟法》的決定(1996修正本)
1996-03-17中華人民共和國消防法[失效]
1998-04-29全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)工作監(jiān)督的決定
2000-03-01中華人民共和國廣告法
2006-03-25礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法(2014修訂)
2014-07-29娛樂場所管理?xiàng)l例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國進(jìn)口計(jì)量器具監(jiān)督管理辦法(2016修訂)
2016-02-06退耕還林條例(2016修訂)
2016-02-06國務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定(中華人民共和國國務(wù)院令第714號(hào))
2019-04-23中華人民共和國河道管理?xiàng)l例(2018修正)
2018-03-19建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例(2015年修訂)
2015-06-12產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試行辦法(2011修訂)
2011-01-08中華人民共和國城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08工傷保險(xiǎn)條例(2010修訂)
2010-12-20國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中央國家機(jī)關(guān)及有關(guān)單位對口支援贛南等原中央蘇區(qū)實(shí)施方案的通知
1970-01-01國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案的通知
2013-08-01國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見
2013-08-08國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于2013年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作意見的通知
2013-05-18中華人民共和國稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則(2012修正)
2012-11-09國務(wù)院關(guān)于發(fā)布第八批國家級風(fēng)景名勝區(qū)名單的通知
2012-10-31中華人民共和國車船稅法實(shí)施條例
2011-12-05國務(wù)院關(guān)于同意將江蘇省宜興市列為國家歷史文化名城的批復(fù)
2011-01-24國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)孤兒保障工作的意見
2010-11-16