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寧波
專家稱轉(zhuǎn)移貪污受賄資金應(yīng)列入洗錢罪
據(jù)介紹，反洗錢工作部際聯(lián)席會議第二次工作會議２日在北京召開。人民銀行行長周小川說，針對我國現(xiàn)行《刑法》第１９１條洗錢罪規(guī)定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪犯罪構(gòu)成主觀要件規(guī)定過于嚴格等問題，反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規(guī)定問題的研究。據(jù)介紹，制定《反洗錢法》以及修訂我國《刑法》洗錢罪規(guī)定，不僅是國內(nèi)反洗錢工作的客觀需要，也是開展反洗錢國際合作的迫切要求。
而其他規(guī)章制度也在根據(jù)當前形勢作出相應(yīng)修訂。人民銀行正在組織對《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等三項規(guī)章作全面修訂。
周小川在會議上還說，金融監(jiān)管部門應(yīng)認真總結(jié)在銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管工作中取得的經(jīng)驗，有步驟地將反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域擴大到證券、保險行業(yè)。
此外，特定非金融行業(yè)也將盡快被納入反洗錢監(jiān)管范圍。周小川說，有關(guān)成員單位應(yīng)抓緊研究在律師、會計師、房地產(chǎn)、拍賣等洗錢高風(fēng)險行業(yè)建立反洗錢監(jiān)管制度。
●專家觀點
轉(zhuǎn)移受賄資金應(yīng)列入洗錢罪
在９月２日舉行的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第二次工作會議上，中國人民銀行行長周小川認為：現(xiàn)行《刑法》第１９１條對洗錢罪的規(guī)定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪的犯罪構(gòu)成主觀要件規(guī)定過于嚴格等問題。
記者查閱《刑法》獲知，洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪。對此，中國人民大學(xué)金融與證券研究所副所長趙錫軍指出：掩護投機性資本出入境的行為應(yīng)該列入洗錢罪，因為這些資本會對國家的金融秩序造成嚴重危害。此外，與金融詐騙、挪用公款和貪污受賄等重大犯罪相關(guān)的資金轉(zhuǎn)移行為也應(yīng)屬洗錢罪。
對于洗錢罪的犯罪構(gòu)成主觀要件，《刑法》規(guī)定行為人必須“明知”經(jīng)手的錢是毒品等四項犯罪的違法所得及收益。趙錫軍認為，該規(guī)定要求檢察機關(guān)拿出證據(jù)，這給公訴增加了困難。同時，很多處于洗錢中間環(huán)節(jié)的人，可能并不知道錢的來路和用途，但確實協(xié)助了洗錢，因此存在過失，應(yīng)該承擔一定的法律責(zé)任，但現(xiàn)行《刑法》的規(guī)定并不能覆蓋到這些人。（記者 李若愚）
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?本律師自2006年從業(yè)以來辦理民商、刑事、行政等各類訴訟案件近千余件，主要辦理交通事故調(diào)解、訴訟//離婚糾紛/經(jīng)濟案件訴訟、仲裁業(yè)務(wù)/刑事辯護、訴訟/人身損害、工傷賠償?shù)劝讣?。多件法學(xué)教育奠定了深厚的法學(xué)理論功底，加上多年實踐積累了豐富的辦案經(jīng)驗，并一直秉承受人之托，忠人之事的理念，執(zhí)業(yè)以來獲得了社會各界好評！
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