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寧波
《《反洗錢法》立法啟動(dòng) 出臺(tái)時(shí)間尚未確定》
俞光遠(yuǎn)介紹到，《反洗錢法》已列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃，并確定為一類項(xiàng)目，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案。今年3月人代會(huì)結(jié)束不久，立法起草小組即宣告成立，意味著立法工作正式啟動(dòng)。起草工作小組由17個(gè)部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、外匯管理局、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等。
反洗錢工作涵蓋預(yù)防、控制、偵查、打擊等諸多方面，又涉及金融、財(cái)政、執(zhí)法、司法等多個(gè)部門。目前中國(guó)除了人民銀行、公安部、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作，但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機(jī)構(gòu)。
《反洗錢法》起草工作小組的前期工作，主要是收集國(guó)內(nèi)外反洗錢的相關(guān)資料，調(diào)查研究。今年3月下旬，工作小組赴重慶、武漢展開基層調(diào)研，四次召開立法座談會(huì)，聽取各相關(guān)部門及學(xué)者的意見和建議；5月中旬，“反洗錢立法調(diào)研會(huì)”在北京召開，有關(guān)行政執(zhí)法部門和司法部門分別介紹反洗錢的現(xiàn)狀、存在問題和立法建議。
《反洗錢法》起草工作小組成員還參加了有關(guān)反洗錢國(guó)際研討會(huì)；7月初，工作小組再次舉行全體會(huì)議，研究草案框架結(jié)構(gòu)等。
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