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寧波
央行發(fā)布反洗錢法配套規(guī)定 涵蓋銀證保金融機(jī)構(gòu)
????央行稱，這兩則規(guī)定的出臺有助于進(jìn)一步預(yù)防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，維護(hù)金融秩序。這兩則規(guī)定將適用于商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等在中國境內(nèi)設(shè)立的各種金融機(jī)構(gòu)。
????十屆全國人大常委會第二十四次會議１０月３１日表決通過了《反洗錢法》，這部法律２００７年１月１日起施行。法律明確了國務(wù)院反洗錢行政主管部門，即中國人民銀行的反洗錢職責(zé)。
????央行稱，此次頒布的兩則規(guī)定是根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定制定的。
????根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易；中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
????央行稱，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的出臺是為了防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為。
????據(jù)介紹，《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自２００７年１月１日起施行，２００３年１月３日中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》同時廢止。
????《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自２００７年３月１日起施行，２００３年１月３日中國人民銀行發(fā)布的《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》同時廢止。
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