合同欺詐常見(jiàn)的十類(lèi)手段

天津律師為你解答：

合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。

構(gòu)成合同欺詐必須具備四個(gè)要件：一是必須有欺詐行為，通常表現(xiàn)為故意隱瞞真實(shí)情況或者陳述虛假事實(shí)，如捏造虛構(gòu)事實(shí)，根據(jù)法律或合同規(guī)定應(yīng)向?qū)Ψ礁嬷唐返蔫Υ枚室獠桓嬷??！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國(guó)民法通則〉若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第68條規(guī)定：“一方當(dāng)事人故意告知對(duì)方當(dāng)事人作出虛假情況或者故意隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤意思表示的，可以認(rèn)定為欺詐行為。”二是欺詐人有欺詐故意，即行為人明知自己的行為會(huì)使對(duì)方遭受損害而故意陳述虛假事實(shí)或者故意隱瞞真實(shí)情況，使他人陷于錯(cuò)誤(錯(cuò)誤，是指對(duì)合同內(nèi)容及重要情況產(chǎn)生不正確的認(rèn)識(shí)和判斷)。三是受欺詐人因受欺詐而陷于錯(cuò)誤，即錯(cuò)誤與欺詐之間應(yīng)有因果關(guān)系。四是受欺詐方所實(shí)施的民事行為是受欺詐的結(jié)果。

合同欺詐的手段多種多樣，其中比較常見(jiàn)的手段主要有以下十類(lèi)：

一是合同當(dāng)事人虛構(gòu)主體資格或冒用他人名義實(shí)施合同欺詐?，F(xiàn)今社會(huì)上有相當(dāng)一部分不法單位和個(gè)人，未取得營(yíng)業(yè)登記便以法人名義與他人訂立合同，或采取“掛羊頭賣(mài)狗肉”手法，冒用一些公眾比較熟悉的大企業(yè)、大公司的名義進(jìn)行欺騙性交易，更有甚者從他人手中高價(jià)購(gòu)買(mǎi)公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證明文件等成套手續(xù)進(jìn)行詐騙。

二是合同當(dāng)事人虛構(gòu)合同標(biāo)的騙取財(cái)物。一些不法分子利用市場(chǎng)供求關(guān)系的波動(dòng)，虛構(gòu)市場(chǎng)緊俏物資，趁機(jī)買(mǎi)空賣(mài)空，騙取定金或預(yù)付款，然后巻款逃匿。

三是合同當(dāng)事人以“貨到付款”方式騙取貨物，然后以低價(jià)賣(mài)出，侵占他人的財(cái)產(chǎn)，給供貨方造成無(wú)法挽回的損失。行為人抓住一些當(dāng)事人急于銷(xiāo)售產(chǎn)品的心理，以高于產(chǎn)地價(jià)格大量收購(gòu)積壓物資，承諾“貨到付款”。一旦貨物到手，又以低于產(chǎn)地價(jià)格拋售，攜款潛逃。這類(lèi)作案人員一般采取多人聯(lián)合作案，事先周密安排，一旦到手，立即人去樓空，無(wú)一人蹤影。

四是合同當(dāng)事人采取“釣魚(yú)式”騙取巨額財(cái)產(chǎn)。一些當(dāng)事人首先履行部分合同，表現(xiàn)一種守法經(jīng)營(yíng)的假象，當(dāng)確認(rèn)合同相信對(duì)方無(wú)擔(dān)心、無(wú)警惕心理時(shí)，在短期內(nèi)需求大量貨物，只要收到貨物后便音信皆無(wú)。

五是合同當(dāng)事人采取虛假財(cái)產(chǎn)、權(quán)利擔(dān)保，騙取財(cái)物。部分當(dāng)事人偽造產(chǎn)權(quán)手續(xù)，制作虛假會(huì)計(jì)、審計(jì)賬目，以虛假財(cái)產(chǎn)向金融、單位提供擔(dān)保，騙取貸款、貨款或財(cái)物;一些當(dāng)事人鉆法律政策的空子，將其財(cái)產(chǎn)反復(fù)抵押擔(dān)保，騙取多個(gè)當(dāng)事人的財(cái)物。

六是合同當(dāng)事人利用虛假?gòu)V告等傳播手段制造虛假供求信息，發(fā)出要約引誘，以鼓吹發(fā)財(cái)致富途徑、尋求貨物銷(xiāo)路、推銷(xiāo)專(zhuān)利技術(shù)、提供技術(shù)服務(wù)，或?qū)ふ液献?、?lián)營(yíng)伙伴等方式，騙取中介費(fèi)、質(zhì)量保證金、定金、預(yù)付款、貨款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。一些發(fā)財(cái)心切的善良群眾被其蒙蔽，交付各種費(fèi)用后，才發(fā)現(xiàn)竹籃打水一場(chǎng)空。

七是合同當(dāng)事人以合同條款為欺詐手段騙取財(cái)產(chǎn)。合同的條款是雙方協(xié)商一致的結(jié)果，具有法律效力，任何一方不得違反，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，如交付對(duì)方當(dāng)事人違約金或補(bǔ)償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失等。有些合同當(dāng)事人利用合同行騙就故意制造條件或是設(shè)法在合同中訂立對(duì)方極有可能違約的條款，以騙取所謂的違約金或其它損失補(bǔ)償。

八是合同當(dāng)事人假冒他人注冊(cè)商標(biāo)。有信譽(yù)的商標(biāo)具有較大的市場(chǎng)價(jià)值，往往代表著特定商品的質(zhì)量。有些企業(yè)或個(gè)人故意以假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的商品作為合同標(biāo)的物，使對(duì)方對(duì)己方商品產(chǎn)生信任感而訂立合同。這種行為從《商標(biāo)法》角度說(shuō)，侵犯了他人的商標(biāo)使用權(quán);從《合同法》角度看則構(gòu)成了欺詐行為，應(yīng)確認(rèn)合同無(wú)效。

九是合同當(dāng)事人利用合同設(shè)置陷阱。有人利用加工承攬合同，通過(guò)對(duì)定作物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法的合同條款的苛刻要求，使當(dāng)事人達(dá)不到“質(zhì)量要求”，從而騙取當(dāng)事人的保證金、定金。部分當(dāng)事人以技術(shù)轉(zhuǎn)讓為名，將一些所謂技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓給他人，騙取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、材料費(fèi)。

十是合同當(dāng)事人以其他方式進(jìn)行合同欺詐。在購(gòu)銷(xiāo)合同中主要有：簽訂合同時(shí)出具真樣品，但在履行時(shí)卻偷梁換柱，以偽劣殘次品代之;提供虛假說(shuō)明書(shū)，夸大產(chǎn)品的成分、性能，而實(shí)物與該說(shuō)明書(shū)嚴(yán)重不符，相差甚遠(yuǎn)，或者在商品、商品包裝上印制假標(biāo)志、假時(shí)間等等;偽造產(chǎn)品質(zhì)量證明，以某技術(shù)機(jī)關(guān)或上級(jí)主管機(jī)關(guān)的名義偽造質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、鑒定報(bào)告，假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，或謊稱(chēng)自己的產(chǎn)品已獲專(zhuān)利，誘使他人簽訂合同等等。在加工承攬合同中主要是以承攬方為名，到處簽訂合同，以騙取加工原料或定金;有的以定做方名義，騙取承攬方的質(zhì)量保證金，或利用承攬方不易掌握和操作驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以質(zhì)量不合格為由拒收對(duì)方加工好的產(chǎn)品，并要求對(duì)方承擔(dān)賠償責(zé)任。在擔(dān)保合同中，有的設(shè)立無(wú)財(cái)產(chǎn)可承擔(dān)保證責(zé)任的擔(dān)保人，有的企業(yè)在銀行以貸還貸合同中設(shè)定的擔(dān)保方并不知悉具體合同的內(nèi)容，致使在己方無(wú)履行能力時(shí)，因保證責(zé)任無(wú)效致使合同履行不能。

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