新公司第一次股東大會流程及準(zhǔn)備資料

一、會前準(zhǔn)備工作

(一)確定會議召集人及其職責(zé)

1、會議召集人：第一次股東會會議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會議召集人。

2、會議召集人的職責(zé)：根據(jù)《公司法》的要求，負責(zé)組織召開公司第一次股東會，審議股東提請的議題。

3、發(fā)召開股東會的通知(召開時間、召開地點、會議議題)

二、股東會會議議程

由會議召集人負責(zé)：

1、介紹會議組織機構(gòu)(股東會構(gòu)成、成員，董事會、經(jīng)理層設(shè)置);

2、《公司籌辦情況、設(shè)立費用使用情況報告》;

3、提請決議《公司章程》和《三會議事規(guī)則》;

4、根據(jù)《公司章程》的要求選舉董事會成員;確定董事會成員的報酬;

5、根據(jù)《公司章程》的要求選舉監(jiān)事會成員;確定監(jiān)事會成員的報酬;

6、表決通過公司第一次股東大會決議;

7、委托XXX 辦理公司公司登記注冊及領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等事項。

注：

1、股東均有權(quán)出席股東大會，也可以委托代理人出席會議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。

股東因特殊原因不能與會時，請在會議召開前3天通知會議籌備組。股東委托代理人出席會議時，請將授權(quán)委托書于會議召開前1天交會議籌備組。

2、參考法律法規(guī)：《公司法》、公司《章程》草案。

(1)股東會

股東會由全體股東組成，是目標(biāo)公司的權(quán)力機構(gòu)，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及目標(biāo)公司章程規(guī)定行使相關(guān)職權(quán)。

(2)董事會

董事會由5名董事組成，十四冶推薦3名，博盛投資推薦2名。董事長1名，在十四冶推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生，副董事長1名，在博盛推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生。

(3)監(jiān)事會

監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會主席1人，監(jiān)事2人。其中，監(jiān)事會主席由博盛推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生;兩名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標(biāo)公司職工選舉產(chǎn)生的職工代表擔(dān)任。

(4)經(jīng)營管理班子(高級管理人員)

高級管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)。目標(biāo)公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會在十四冶推薦的人選中聘任;可設(shè)副總經(jīng)理2名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在雙方推薦的人選中聘任。目標(biāo)公司設(shè)總工程師1名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在十四冶推薦的人選中聘任。

由于股東大會的對于公司來說十分重要，所以在召開的時候流程一定會非常復(fù)雜，那么就由得按照相關(guān)流程走完，并且在召開是將相關(guān)預(yù)算，決算、審議的內(nèi)容進行審核完畢，這樣就可以在第二年的工作中完美開始進行工作了。

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