一、非法集資辯護(hù)詞范文是怎樣的?

審判長(zhǎng)、審判員：

黑龍江孟繁旭律師事務(wù)所接受被告家屬委托指派程培國(guó)律師依法出席庭審履行辯護(hù)職責(zé)，發(fā)表如下辯護(hù)意見供法庭合議時(shí)參考。

辯護(hù)人接受委托后通過(guò)詳閱卷宗及認(rèn)真聽取控辯雙方對(duì)相關(guān)意見的質(zhì)證，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告周XX集資詐騙罪的指控缺乏事實(shí)依據(jù)。被告的行為應(yīng)當(dāng)定性為《刑法》176條非法吸收公眾存款罪。以下辯護(hù)人就本案被告犯罪定性問(wèn)題闡述如下辯護(hù)意見供法庭合議時(shí)參考。

本案對(duì)被告人周XX行為此罪與彼罪的依法定性，辯護(hù)人認(rèn)為依據(jù)《刑法》192條及10年12月13日最高院關(guān)于非法集資案件若干問(wèn)題解釋的規(guī)定。

當(dāng)然本案對(duì)于周XX行為的定性實(shí)際上要將周XX的行為與公司核心領(lǐng)導(dǎo)層及下線集資代理人之間行為的相互關(guān)聯(lián)、相互作用綜合判斷。辯護(hù)人認(rèn)為核心問(wèn)題還是在于操盤手是否與公司領(lǐng)導(dǎo)層形成非法占有的合意，或明知及應(yīng)對(duì)明知宣傳虛假而惡意為之。

辯護(hù)人認(rèn)為對(duì)操盤手行為的定性應(yīng)當(dāng)以以下兩方面來(lái)區(qū)別。

1、如果操盤手明知吸收上來(lái)的資金沒(méi)有用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而被他人惡意占有，而依然執(zhí)意要操縱代理人吸收資金，那么就說(shuō)明操盤手的目的不再是為了盤活企業(yè)而提供資金。目的在于通過(guò)集資這樣的行為為自己掙取提成款，這就事實(shí)上與惡意占有的行為人形成了主觀上的合意，客觀行為又實(shí)質(zhì)上形成了共犯中的實(shí)行犯。

2、如果操盤手雖然不明知資金的使用用途，但對(duì)宣傳手段的虛假性是明知的，那么事實(shí)上操盤手的主觀也不在是單純的為了企業(yè)資金的需要而操縱集資。所以行為人對(duì)提成款的占有并不決定其行為的犯罪定性，而要取決于對(duì)資金去向的明知及宣傳虛假手段的明知。

綜上判斷被告是否明知集資款的使用用途及用于經(jīng)營(yíng)需要的資金比例，以及是否明知對(duì)外宣傳的虛假性則成為認(rèn)定被告行為此罪與彼罪的關(guān)鍵結(jié)點(diǎn)。當(dāng)然辯護(hù)人也認(rèn)為這種明知的判定不僅要判定被告因?yàn)橥饨绺嬷緩蕉髦惨卸ū桓媸欠衲芡ㄟ^(guò)集資行為發(fā)生的過(guò)程來(lái)判斷內(nèi)心的明知，也就是所謂“應(yīng)當(dāng)明知”。

被告對(duì)于公司資金使用情況不明知也不應(yīng)當(dāng)明知。被告對(duì)于其他同案虛構(gòu)的圣XX公司油田的經(jīng)營(yíng)狀況不明知，對(duì)于其他同案虛構(gòu)的玖XX公司的經(jīng)營(yíng)狀況及利潤(rùn)空間不明知。被告周XX對(duì)公司事實(shí)上不具還款能力也不具有主觀上的明知。

綜上，辯護(hù)人認(rèn)為本案周XX沒(méi)有與同案合謀非法占有集資款的事實(shí)，其不明知公司資金實(shí)際使用狀況、具體去向，不明知對(duì)外宣傳的虛假性，也不明知圣XX公司已經(jīng)不可能償還集資款的事實(shí)。其行為雖然客觀上起到了對(duì)外吸收資金的作用，但對(duì)于他人非法占有集資款進(jìn)行對(duì)外虛假宣傳，卻沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)意義上的幫助。

所以公訴機(jī)關(guān)指控被告犯有集資詐騙罪缺乏該罪名的主觀構(gòu)成，缺乏事實(shí)依據(jù)，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告的行為定性為非法吸收公眾存款。以上辯護(hù)意見供法庭合議時(shí)參考。

此致

哈爾濱市中級(jí)人民法院

辯護(hù)人：XXX

年 月 日

辯護(hù)人如果是為被告進(jìn)行罪輕，辯護(hù)的，必須在辯護(hù)詞中先承認(rèn)犯罪嫌疑人的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪，然后說(shuō)明犯罪嫌疑人已經(jīng)存在悔過(guò)的態(tài)度，愿意主動(dòng)交代案件事實(shí)，然后利用犯罪嫌疑人的家庭情況、犯罪嫌疑人的主觀惡性并不嚴(yán)重等表明其社會(huì)危害性較輕。

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