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集資詐騙罪的金額標(biāo)準(zhǔn)是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 1084人看過

我們知道我國的法律在不斷的完善,經(jīng)濟也在不斷的增長,隨之增長的是我國很多公司企業(yè)的發(fā)展,有時候會有公司以詐騙的手段進行非法集資以非法占有為目的獲取私人財產(chǎn)的行為嚴(yán)重擾亂了金融市場的秩序。集資詐騙罪的量刑與集資數(shù)額有很大的關(guān)系,那集資詐騙罪的金額標(biāo)準(zhǔn)是什么?下面就詳細介紹。

一、集資詐騙罪怎樣認定

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪的犯罪主體在主觀方面是以牟取非法利益為目的,自然其在犯罪行為的發(fā)生過程中,是通過行為人預(yù)先的利弊權(quán)衡與理性計算后付諸實施的,而不是憑一時沖動發(fā)生的激情犯罪。即當(dāng)其在面臨多種行為選擇時,在選擇是否實施犯罪行為時犯罪主體會思考、會計算,對各種行為的成本與收益作理性的比較和分析,并且按照對自身資源的最優(yōu)化的原則行事。只有當(dāng)集資詐騙行為人認為預(yù)期犯罪收益大于犯罪成本,能夠產(chǎn)生犯罪效益時,才會考慮實施犯罪行為。

司法實踐中,集資詐騙行為與一般正常合法的集資行為(尤其是與集資經(jīng)濟合同糾紛)之間的界限有時往往容易混淆。區(qū)分的關(guān)鍵是要進行認真的綜合考察:

(1)考察行為人的目的,即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為,無論是否發(fā)生集資糾紛,雙方當(dāng)事人在簽訂集資合同時,主觀上均不存在無償占有他人財物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意,其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同,而只是作為一種詐騙的手段,因為在簽訂集資合同時,行為人已經(jīng)具有了非法占有他人財物的目的。

(2)考察行為人集資的方法,即考察行為人是否采用了欺騙的方法。一般來說,正常合法的集資行為,并不需要采用欺騙的方法,也不會用欺騙的方式來達到自己的集資目的;而集資詐騙罪的行為人則必須使用欺騙的方法,使人上當(dāng),從而達到占有他人財物的目的。

(3)考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言,正常合法的集資行為當(dāng)事人,對集資合同中約定的義務(wù)在客觀上有完全履行能力或部分履行能力,且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意,也不會為合同的履行作任何努力。

(4)考察行為人違約后的態(tài)度。正常合法的集資行為的當(dāng)事人,在違約后不會故意逃避責(zé)任;而集資詐騙罪的行為人則必然會采取潛逃抵賴等方法進行逃避,使投資者無法追回。

二、集資詐騙數(shù)額如何計算

個人進行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額特別巨大”。

單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額特別巨大”。

集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額。

三、集資詐騙罪怎么處罰

第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

我們知道一個公司企業(yè)的發(fā)展將會直接影響到我國經(jīng)濟的發(fā)展,因此對于公司的管理我國非常的重視,對于集資詐騙數(shù)額我們應(yīng)該以實際騙取的數(shù)額來進行計算,除此之外仍然需要區(qū)分單位以及個人,提醒大家要謹(jǐn)慎小心,避免給自己造成經(jīng)濟損失。


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