合同詐騙罪法律意見書

致某某自治區(qū)某某公安局：

接受本案犯罪嫌疑人鐘某某近親屬的委托，并征得其本人的同意，北京大成(銀川)律師事務所指派馬曉明律師作為本案犯罪嫌疑人鐘某某的辯護律師，并為犯罪嫌疑人鐘某某提供法律幫助和咨詢。接受委托后，辯護人依法到某某自治區(qū)某某看守所會見了本案犯罪嫌疑人鐘某某，并認真聽取了其本人對案件事實的真實看法，使得辯護人對于案件有了進一步的認識，基于此，辯護人提出以下法律意見，供貴局予以考慮：

一、辯護人認為，本案實屬某某有限公司與某某鐵礦產(chǎn)有限公司之間的一起民事(合同)糾紛案件，且某某有限公司已將235鉛鋅礦點依約移交給了某某鐵礦產(chǎn)有限公司進行使用?？梢姡景覆粚儆谛贪赴讣?，懇請貴局依法審查，并撤銷刑事立案。

據(jù)辯護人掌握的情況表明，2010年10月28日，某某有限公司與緬甸某某礦務發(fā)展有限總公司簽訂了一份《235鉛鋅礦合作開發(fā)協(xié)議書》，約定某某礦務發(fā)展有限總公司將235鉛鋅礦點承包給某某有限公司開采，開采過程中的一切費用均由某某有限公司承擔，開采出來的鉛鋅毛礦石由某某礦務發(fā)展有限總公司賣給某某有限公司，合同期限為一年。

2011年年初，某某鐵礦產(chǎn)有限公司的娜某某到235鉛鋅礦進行了考察，并想要開采這個鉛鋅礦，后經(jīng)李某某介紹，某某有限公司與某某鐵礦產(chǎn)有限公司之間進行了商討，并于2011年3月29日簽訂了一份《礦山轉讓合同》?！兜V山轉讓合同》約定：某某有限公司將其承包的位于緬甸某某景康鎮(zhèn)235鉛鋅礦點的采礦權(合同)、礦山資產(chǎn)全部一次性轉讓給某某鐵礦產(chǎn)有限公司;轉讓價款為1500萬元，合同簽訂后，某某鐵礦產(chǎn)有限公司支付500萬元作為合同定金，在緬甸某某政府審批部門批準后10日內(nèi)，支付剩余的1000萬元，某某鐵礦產(chǎn)有限公司支付1000萬元的同時，某某有限公司必須辦理完本合同規(guī)定的所有交接手續(xù);而值得貴局注意的是，《礦山轉讓合同》還明確約定，在書面合同簽訂后，某某有限公司與某某鐵礦產(chǎn)有限公司雙方共同向某某政府申報。同時，該《礦山轉讓合同》還對違約責任及其他事項進行了約定。

合同簽訂、生效后，某某有限公司依約于2011年4月將235鉛鋅礦點依約移交給了某某鐵礦產(chǎn)有限公司，并輔佐某某鐵礦產(chǎn)有限公司于2011年6月20日開始進行生產(chǎn)。對此案件事實，某某鐵礦產(chǎn)有限公司【娜某某】雇傭的段某某、娜某某的妹夫郝玉春于2011年12月22日出具的證明完全可以證實這一客觀事實。換言之，某某有限公司的義務已基本履行完畢。

與此同時，某某鐵礦產(chǎn)有限公司及娜某某并未依約定期限履行付款義務，也不積極協(xié)助某某有限公司向某某政府申報合同。對此，某某有限公司及負責人鐘某某曾多次以電話形式通知某某鐵礦產(chǎn)有限公司及娜某某，共同履行向某某政府申報合同，以便某某鐵礦產(chǎn)有限公司與緬甸某某政府簽訂新的合作協(xié)議，可某某鐵礦產(chǎn)有限公司及娜某某總是以種種理由搪塞，拒不履行與某某有限公司共同申報的義務。可見，若某某有限公司與某某鐵礦產(chǎn)有限公司之間簽訂的《礦山轉讓合同》不能真正的得以履行【意即：某某鐵礦產(chǎn)有限公司與緬甸某某政府簽訂新的合作協(xié)議】，其根本原因在于，某某鐵礦產(chǎn)有限公司及娜某某不積極履行協(xié)助義務造成的，與本案犯罪嫌疑人鐘某某沒有任何法律關系，由此引起的一切法律后果應由某某鐵礦產(chǎn)有限公司及娜某某來承擔，不應由某某有限公司來承擔，更不應該由犯罪嫌疑人鐘某某來承擔。

綜上所述，辯護人認為，本案實屬某某有限公司與某某鐵礦產(chǎn)有限公司之間一起典型的民事(或合同)糾紛，兩公司的行為均屬民事法律行為，而不屬于刑事犯罪。也就是說，貴局以犯罪嫌疑人鐘某某涉嫌合同詐騙為案由，進行刑事立案，實屬不妥，據(jù)此，辯護人懇請貴局依法審查，并盡快撤銷刑事立案，保護犯罪嫌疑人鐘某某的人身自由不受限制，維護法律的尊嚴。

二、辯護人認為，從《中華人民共和國刑法》的相關規(guī)定來分析，本案犯罪嫌疑人鐘某某的行為不構成合同詐騙罪。

綜合上述案件事實，并結合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的?！敝?guī)定，辯護人認為，無論是從事實來分析，還是從我國《刑法》的規(guī)定來分析，本案犯罪嫌疑人鐘某某的行為都不符合合同詐騙罪的犯罪構成要件，意即本案犯罪嫌疑人鐘某某的行為不構成合同詐騙罪。

同時，值得貴局注意的是，我國《刑法》第二百三十一條明確規(guī)定，單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。退一步講，若本案確屬刑事案件，并構成合同詐騙罪，那本案合同詐騙罪的犯罪主體應是某某有限公司的行為，而不是犯罪嫌疑人鐘某某。因為犯罪嫌疑人鐘某某是某某有限公司的法定代表人，是代表某某有限公司進行的職務行為，而不是個人行為。辯護人懇請貴局依法審查，并盡快撤銷對犯罪嫌疑人鐘某某的刑事立案，保護犯罪嫌疑人鐘某某的人身自由不受限制，維護法律的尊嚴。

三、辯護人認為，退一步講，即使犯罪嫌疑人鐘某某的行為構成犯罪，貴局也無權管轄此案。

綜上所述，辯護人認為，犯罪嫌疑人鐘某某是某某有限公司的法定代表人，是代表某某有限公司進行的職務行為，而不是個人行為。退一步講，即使犯罪嫌疑人鐘某某的行為構成犯罪，其涉嫌罪名也不是合同詐騙罪，而應是職務侵占罪。

而鑒于貴局于2012年12月中旬對本案犯罪嫌疑人鐘某某采取刑事拘留措施，關于刑事案件的立案管轄，當時的《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條作了明確的規(guī)定，即刑事案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。本案系財產(chǎn)性犯罪，而最高人民法院關于執(zhí)行《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋第二條明確規(guī)定，犯罪地是指犯罪行為發(fā)生地。以非法占有為目的的財產(chǎn)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪分子實際取得財產(chǎn)的犯罪結果發(fā)生地。

而具體到本案中，無論是犯罪行為發(fā)生地、犯罪結果發(fā)生地，還是犯罪嫌疑人居住地，都不在某某自治區(qū)某某區(qū)域內(nèi)。據(jù)此，辯護人認為，貴局立案偵查并于2012年12月16日拘留本案犯罪嫌疑人鐘某某的行為完全違反了上述法律的明確規(guī)定，實屬錯誤管轄此案。為維護本案犯罪嫌疑人鐘某某的合法權益，辯護人懇請貴局依法將此移送云南省昆明市公安局管轄此案。

上述法律意見，敬請貴局采納!

律師簽名：馬曉明

年月日