近年來，非法集資犯罪案件頻頻發(fā)生。非法集資案件目標是不特定的多數(shù)人，受害人多。在實踐中偵查非法集資案件也是一大難題。牽涉人數(shù)多，涉及資金廣，犯罪手段多元化，涉案財物追繳困難等等。而且非法集資案件現(xiàn)在多打著慈善、愛心、互聯(lián)網(wǎng)等等旗號，不再是單純的拉人頭，結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)形式的非法集資無疑更為棘手。那么該怎么偵查非法集資呢？

1、豐富公告與登記方式,全面掌握被害人基本情況。

為了全面掌握被害人的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),立案后,可以采用在電臺、電視臺等媒體發(fā)布公告的方式,通知被害人持有效證件和購買憑證、交款收據(jù)到當?shù)嘏沙鏊蚱渌付ǖ攸c進行登記;也可以選擇更加便利的方式即公安機關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)上建立被害人登記平臺,在發(fā)布公告時,告知被害人在規(guī)定時間內(nèi)登錄該平臺并登記信息。若被害人在審查起訴后判決前表達訴求的,檢察機關(guān)也可以采取補充起訴等方式對被告人增加認定的事實,合并處罰。對于經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補損失的被害人,司法機關(guān)應(yīng)及時告知其可依據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第5條,向法院民事審判庭另行提起民事訴訟。

2、發(fā)揮書證和電子證據(jù)的核心作用。

由于言詞證據(jù)存在可變化性,要注重發(fā)揮以合同、銀行交易記錄、第三方支付平臺數(shù)據(jù)等為代表的書證和電子證據(jù)的核心作用。相較于前者,書證和電子證據(jù)能夠更為客觀、真實地反映被害人的基本情況、投資時間和數(shù)額、資金去向等認定犯罪的關(guān)鍵事實和環(huán)節(jié)。此外,辦案人員在調(diào)取書證時還應(yīng)注意取證的及時性,而在調(diào)取電子證據(jù)時除注意及時性外,還應(yīng)確保取證的合法性。

3、暢通溝通渠道,爭取被害人的配合。

一是明確案件的性質(zhì),判斷是否屬于非法集資犯罪案件,這是處理此類案件的首要任務(wù)。二是及時向被害人發(fā)布信息,告知被害人應(yīng)按照2014年3月25日頒布實施的最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第5條、第7條的要求,等待司法機關(guān)統(tǒng)一處理,不宜直接向法院提起民事訴訟或申請執(zhí)行。三是利用官方平臺等進行疏導(dǎo),讓被害人充分表達訴求。辦案人員通過對被害人基本情況的了解,對個別情緒反應(yīng)激烈的被害人進行重點聯(lián)系和關(guān)注。在適宜的辦案節(jié)點召集被害人,通報案件審理情況,講解相關(guān)法律知識,回答被害人關(guān)注的問題,緩解其對立情緒,確保案件順利辦理。

4、增強被害人防范意識,從源頭預(yù)防參與非法集資。

一是強化法治宣傳教育,增強群眾防范意識。結(jié)合當前非法集資類犯罪的典型案例,通過廣播、電臺等多種媒體,向廣大群眾宣傳非法集資、高利借貸的特征及危害性,增強群眾理性投資意識。二是強化社會監(jiān)管,加強懲防體系建設(shè)。建立銀行、統(tǒng)計、工商、稅務(wù)、公檢法等機關(guān)之間的信息溝通機制和協(xié)作機制,合理分工、相互配合,形成監(jiān)管合力。公檢法等相關(guān)部門要統(tǒng)一思想、提高認識,嚴格執(zhí)法司法,加大打擊犯罪力度。三是廣大投資者需甄別、選擇合法的投資渠道。特別是不盲目追求高額利息等回報,理性選擇投資產(chǎn)品,確保資金安全。

5.多措并舉追贓,減少被害人損失。

一是成立由司法機關(guān)、金融管理部門等有關(guān)單位組成的“資產(chǎn)處置工作組”,相互配合,加大追繳力度。二是辦案人員應(yīng)及時摸清涉案款物的基本情況,并及時對涉案款物采取查封、凍結(jié)、扣押等措施。三是逐項排查,確定涉案款物的去向,并協(xié)調(diào)各方及時追回贓款贓物。四是針對贓物的不同性質(zhì)采取不同的處理方式,保證最大限度地追贓,挽回被害人的損失。

綜上所述，怎么偵查非法集資案件，重點在于證據(jù)。首先要掌握清楚被害人的信息，如人數(shù)、資金等情況。其次要充分利用合同、銀行流水等等記錄。再次是要與被害人溝通，爭取配合。接著要從源頭防范此類案件，最后要積極追贓，最大限度挽回被害人損失。

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