非法集資，相信大家對這個名詞是有一定的了解的，非法集資，顧名思義是一個違法犯罪的 行為，集資就是籌集資金的意思，非法，就是某單位或者是個人通過非法的行為，以自己占有為目的的向社會公民們籌集資金的一個行為。該行為嚴(yán)重的擾亂了社會的經(jīng)濟秩序。那么非法集資的社會性特征是指哪些?

一、非法集資的社會性特征是指哪些?

一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號，由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項目、科技開發(fā)、投資入股、消費返利等方式轉(zhuǎn)化。

非法集資近30億原東華董事長

二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟違法犯罪行為相互交織在一起，采用傳銷手段首先對集資人員進行洗腦，許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式，然后再引誘集資，層層下套。一般在集資初期，犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報承諾，騙取信任，吸引更多的人踴躍加入，集資規(guī)模迅速呈幾何級放大。

三是非法集資宣傳不惜血本，利用媒體造勢。如聘請明星代言，在一些媒體上刊登專訪文章，利用報道宣傳不法企業(yè)的“業(yè)績”;將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進行捐贈;雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單，傳播集資信息;舉辦各種活動，并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利，讓參與人員先嘗到甜頭，為非法集資活動宣傳“現(xiàn)身說法”。

二、單位非法集資的責(zé)任人怎么處置

(一)健全完善預(yù)警機制

1、建立立體化、社會化、信息化的監(jiān)測預(yù)警體系。充分發(fā)揮我市社區(qū)網(wǎng)格化管理和基層群眾自治的經(jīng)驗和優(yōu)勢，將防范和處置非法集資工作納入基層網(wǎng)格化管理范疇，建立有獎舉報制度，動員社會各方面力量廣泛參與、群防群治。組織力量深入社區(qū)、村居開展防范預(yù)警工作，加強對基層網(wǎng)格人員開展非法集資監(jiān)測預(yù)警、宣傳教育等技能培訓(xùn)，時刻關(guān)注轄內(nèi)頻繁參與非法集資的人員動向，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，早介入、早處置，努力將非法集資風(fēng)險隱患化解在基層。(責(zé)任單位：各鎮(zhèn)街園區(qū))

創(chuàng)新工作方法，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強對非法集資的監(jiān)測預(yù)警。市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要積極整合各部門信息資源，推動實現(xiàn)工商市場主體公示信息、人民銀行征信信息、公安機關(guān)打擊違法犯罪信息、法院立案判決執(zhí)行信息等相關(guān)信息的依法互通共享，加強風(fēng)險研判，及時預(yù)警提示。(責(zé)任單位：打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，配合單位：法院、發(fā)改局、公安局、市場監(jiān)管局、金融辦、智慧辦、人民銀行等相關(guān)部門單位)

2、發(fā)揮金融機構(gòu)監(jiān)測防控作用。金融監(jiān)管部門要督促各金融機構(gòu)加強內(nèi)部管理，建立金融機構(gòu)從業(yè)人員私售理財產(chǎn)品黑名單制度，對進入黑名單或利用工作之便組織、參與非法集資的金融機構(gòu)從業(yè)人員，依法依規(guī)實施懲戒措施;指導(dǎo)督促各金融機構(gòu)做好對涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測、問責(zé)。各金融機構(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行大額可疑資金報告制度基礎(chǔ)上，要對各類賬戶交易中具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等特征的涉嫌非法集資資金異動進行分析識別，并及時向金融監(jiān)管部門提交可疑交易賬戶報告，經(jīng)金融監(jiān)管部門甄別后，將涉嫌非法集資的可疑賬戶及時提供給市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或公安機關(guān)。(責(zé)任單位：人民銀行、銀監(jiān)辦，各金融機構(gòu))

3、加強重點領(lǐng)域管控。密切關(guān)注投資理財、非融資性擔(dān)保、p2p網(wǎng)絡(luò)借貸等新的高發(fā)重點領(lǐng)域，以及投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社、民辦教育機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)等新的風(fēng)險點，加強風(fēng)險監(jiān)控。(責(zé)任單位：教育局、民政局、農(nóng)業(yè)局、市場監(jiān)管局、金融辦、林業(yè)局、銀監(jiān)辦等相關(guān)部門單位)

三、依法穩(wěn)妥處置違法違規(guī)案件

1、依法懲處非法集資違法犯罪活動。金融監(jiān)管、公安、檢察院等部門要加大對非法集資案件偵辦打擊力度，遏制案件高發(fā)態(tài)勢，消化存量風(fēng)險;要充分發(fā)揮刑事打擊的主動性，調(diào)動多警種及基層組織力量，摸排非法集資線索，做到打早打小，提高案件偵辦效能。市法院要建立涉案資產(chǎn)登記處置信息平臺、項目托管經(jīng)營機制和易貶值、易滅失等特殊資產(chǎn)快速處置機制，按照法律規(guī)定程序，依法處置涉案資產(chǎn)，最大限度追贓減損，維護群眾合法權(quán)益。(責(zé)任單位：法院、檢察院、公安局、金融辦、人民銀行、銀監(jiān)辦，各金融機構(gòu)等相關(guān)部門單位)

2、維護社會穩(wěn)定。各級各部門單位要綜合運用經(jīng)濟、行政、法律等措施，講究執(zhí)法策略、方式、尺度和時機，依法合理制定涉案資產(chǎn)的處置政策和方案，分類處置非法集資問題，防止矛盾激化，努力實現(xiàn)執(zhí)法效果與經(jīng)濟效果、社會效果相統(tǒng)一。各鎮(zhèn)街(園區(qū))要嚴(yán)格落實維穩(wěn)屬地責(zé)任，將風(fēng)險處置和信訪維穩(wěn)工作有機結(jié)合，在處置案件的同時制定相應(yīng)的維穩(wěn)預(yù)案。信訪部門要認(rèn)真做好信訪接待工作，注重涉及非法集資的矛盾糾紛排查化解，積極引導(dǎo)涉案群眾依法維權(quán)，有效防止群體性事件和極端情況發(fā)生。(責(zé)任單位：政法委、信訪局、法院、檢察院、公安局、市場監(jiān)管局、金融辦、人民銀行、銀監(jiān)辦，各鎮(zhèn)街園區(qū)，配合單位：各行業(yè)主管、監(jiān)管部門)

3、加強分工協(xié)作。各級各部門單位要各司其職、協(xié)調(diào)配合，形成處置和維穩(wěn)工作合力。對跨區(qū)域案件的處置，要強化全局觀念，堅持“統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩(wěn)”的工作原則，加強溝通協(xié)商，防止遺漏犯罪事實，共同解決辦案難題。市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要牽頭負責(zé)，搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促各有關(guān)職能部門和金融機構(gòu)，依法配合開展資金賬戶查詢和凍結(jié)、涉案資產(chǎn)查封等必要的協(xié)助工作;同時，探索引進法律、社會審計、評估等中介服務(wù)參與案件處置，提高案件查處效率。

四、處理非法集資負責(zé)單位是誰?

案發(fā)地省級人民政府負責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序為：

1、成立專案組。

2、制定處置方案。

3、公告取締。

4、債權(quán)債務(wù)申報登記和確認(rèn)。

5、資產(chǎn)負債審計和資產(chǎn)評估。

6、資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)。

7、集資款項清退。

通過對上述內(nèi)容的閱讀，我們知道非法集資是一個具有社會危害性的行為，應(yīng)該嚴(yán)厲的打擊懲罰該行為人，防止第二次實施同樣的行為。作為普通的公民，也應(yīng)該時刻警惕，提高自己的法律意識，不讓別有用心之人得逞。

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

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