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寧波
如何有效防范合同欺詐
如何有效防止合同欺詐
首先，項目的真實性應根據(jù)是否超出業(yè)務(wù)范圍來判斷
與另一方討論合作項目，詳細了解另一方的業(yè)務(wù)范圍。如果另一方在合作項目中的行為超出其工商登記批準的經(jīng)營范圍，則另一方的行為至少是違法的，應予以高度重視。如有必要，請咨詢法律專業(yè)人士。避免在頭腦發(fā)熱時扔很多錢的行為。承認合同公證和見證的內(nèi)容
一般來說，公證和見證的內(nèi)容只能證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實性不一定是合同內(nèi)容本身的真實性。因此，在簽訂合同時，我們應該更加注意，不要輕易被合同的外部形式所蒙蔽
III.對于第一個交易對象，核實對方人員和單位的真實性
，制造商應檢查對方人員和單位的身份證或到工商行政管理局核實其真實性，以防止犯罪分子使用虛假身份和單位進行欺詐
IV.注意交易過程中的異常現(xiàn)象
盡管犯罪分子已經(jīng)提出了許多隱蔽的欺詐手段，它們在實施過程中并不是無跡可尋的，這就要求企業(yè)更加關(guān)注交易過程中的一些異?，F(xiàn)象，如多次交易后交易量突然增加，延遲交貨，另一方人員的不一致、聯(lián)系方式的頻繁變更等，最大限度地避免了人貨分離。罪犯想詐騙貨物。在大多數(shù)情況下，他們試圖將送貨員與貨物分開。在拖拽送貨員的同時，他們的同伙暫時隱藏了貨物。因此，如果供應商在交貨期間沒有收到足夠的貨款，避免人貨分離，給犯罪分子乘虛而入的機會
v.充分利用政府職能部門和金融系統(tǒng)的資源，在交易過程中及時核實抵押品貨物和票據(jù)的真實性
，另一方以房地產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押物的，應盡快通過房地產(chǎn)、銀行等部門核實抵押物所用物品的真實性，以及是否重復抵押，以降低被騙的概率，盡量避免收到他們開具的“遠期支票”
因為犯罪分子使用“短期本票”進行欺詐是一種常見的做法，他們經(jīng)常使用貨物付款的“時間表”來轉(zhuǎn)移貨物、隱藏或出售所有貨物并潛逃
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