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有哪些措施處理非法集資員工

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-08-07 · 197人看過(guò)

刑法》第三十一條規(guī)定:“單位犯罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員予以處罰。本法和其他法律的具體規(guī)定另有規(guī)定的,從其規(guī)定。”如果公司員工不是直接負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人,且未提供吸收公眾存款的協(xié)助,則無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任

如果公司員工幫助公司直接吸收公眾存款并收取回扣費(fèi)、傭金和傭金,公司員工可能被認(rèn)定為共同犯罪的共犯,并承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。但根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關(guān)于處理共同犯罪的規(guī)定,協(xié)助他人非法吸收社會(huì)資金,收取代理費(fèi)、福利費(fèi)、回扣費(fèi)、傭金、傭金等費(fèi)用,構(gòu)成共同非法集資罪的,依法追究刑事責(zé)任

能及時(shí)退還上述費(fèi)用的,依法從輕處罰;情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)明顯輕微,危害不大的,不作為犯罪處理。公司員工依法退還收入提成的,可以從輕處罰或免予處罰;情節(jié)輕微,危害不大的,不構(gòu)成犯罪,不承擔(dān)刑事責(zé)任

什么是共同犯罪

根據(jù)中國(guó)刑法第25條,共同犯罪是指兩人以上的故意犯罪。請(qǐng)注意,共同犯罪的成立有三個(gè)條件:第一,有兩人以上。這里的人可以是自然人或法人(即公司)。當(dāng)然,應(yīng)當(dāng)排除的是,該罪沒有規(guī)定法人可以犯罪。簡(jiǎn)單地說(shuō),從自然人的角度來(lái)看,不要求兩者都具有完全的責(zé)任能力(在中國(guó),14歲以上沒有精神疾病的公民具有完全的責(zé)任能力)。即使一方是12歲的少年,也可能成為共同犯罪的主體,當(dāng)然,這是不可處罰的;二是共同犯罪的共同含義,即共同犯罪的概念。我們的專業(yè)術(shù)語(yǔ)被稱為具有相同的犯罪認(rèn)知因素和意志因素。第三是共同行為,也就是一起做壞事。這里的“做壞事”并不意味著每個(gè)人都應(yīng)該“親身經(jīng)歷和做壞事”,而是為促進(jìn)犯罪過(guò)程做出了必要的“貢獻(xiàn)”,如教唆、幫助等,不得對(duì)同一罪行判處同一罪行。以P2P網(wǎng)貸案件為例,非法集資案件往往涉及人數(shù)眾多,在偵查階段通常會(huì)根據(jù)非法吸收公眾存款罪逮捕十幾名甚至數(shù)百名犯罪嫌疑人。這是因?yàn)榉俏臻撝递^低,便于收集證據(jù)。一旦發(fā)現(xiàn)目標(biāo)欺詐行為(此處的造假行為不僅包括無(wú)中生有,包括無(wú)法匹配相應(yīng)債權(quán)等),在移交審查起訴時(shí),修改為:部分人員免予刑事處罰,有的涉嫌非法吸收公眾存款,有的涉嫌集資詐騙。區(qū)別的關(guān)鍵在于:在共同犯罪中,二者扮演的角色不同,對(duì)犯罪的貢獻(xiàn)不同,是否存在不同的“非法占有目的”。一般而言,本公司的實(shí)際控制人、CEO、CFO和風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人在本公司決策時(shí)屬于“頭腦”,可能會(huì)根據(jù)最嚴(yán)重的指控被起訴;公司的高級(jí)管理人員和銷售專家屬于公司的“右臂”。由于不了解公司資金的真實(shí)流向和項(xiàng)目的真實(shí)情況,通常被視為非法吸收公眾存款的嫌疑人;;普通銷售人員和管理人員屬于公司的“細(xì)部”,通常從刑法的角度被視為證人

通過(guò)以上介紹,我們知道非法集資員工應(yīng)該結(jié)合當(dāng)時(shí)的具體情況進(jìn)行分析。由于一些雇員不知道內(nèi)幕,他們不是我們法律意義上的共犯,自然會(huì)寬大處理。欲了解更多法律知識(shí),請(qǐng)?jiān)L問luba.com進(jìn)行專業(yè)咨詢

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李敏律師,從事律師工作20年之久,現(xiàn)為山東滕州滕國(guó)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師,經(jīng)驗(yàn)豐富。執(zhí)業(yè)以來(lái)成功代理刑事辯護(hù)、勞動(dòng)爭(zhēng)議、婚姻糾紛、合同糾紛、交通事故、工傷賠償以及房屋買賣糾紛等各種案件,辦理十多起意外死亡案件,圓滿解決,為刑事被告人多人多次提供罪輕、緩刑、無(wú)罪辯護(hù),并獲采納,現(xiàn)為十余家企事業(yè)單位提供常年法律顧問服務(wù)!提供法律咨詢幾千次!深研法學(xué),法學(xué)功底扎實(shí),自從事律師工作以來(lái),盡心、盡責(zé)為當(dāng)事人服務(wù),審慎處理各項(xiàng)法律事務(wù),其處事作風(fēng)和辦案思路獲得當(dāng)事人和同行的一致認(rèn)可和好評(píng)。

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