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寧波
洗錢犯法嗎？
? 洗錢是電影電視劇里常出現(xiàn)的橋段，往往伴隨著黑幫交易或是地下交易，那種行為仿佛是刑偵電視劇才有的內(nèi)容，然而，現(xiàn)實生活中，是存在著這種行為的，或許你覺得電視劇或電影演繹的令人想入非非，但在法制社會中洗錢這種行為是不被允許且犯法的。今天律霸小編就帶來洗錢的相關(guān)知識，好好說說其中的嚴(yán)重性，浮想聯(lián)翩的你，可把小心思收回去吧！
? 什么是洗錢？
? 洗錢（Money Laundering）是一個金融行業(yè)專業(yè)術(shù)語，是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。
? 有哪些洗錢的途徑？
? 1、成立空殼公司洗錢，這是最典型也是最常用的洗錢模式。
? 2、化名存款或購置金融票證洗錢。
? 3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢，通過金融機構(gòu)將非法資金混入合法資金。
? 4、利用進出口貿(mào)易洗錢，利用高賣低買等手法向國外轉(zhuǎn)移贓款。
? 5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢，洗錢后以外商身份回國投資。
? 6、騙稅洗錢。成立假企業(yè)，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過多種渠道分散轉(zhuǎn)款。
? 洗錢要承擔(dān)什么法律責(zé)任？
? 《刑法》
? 第一百九十一條 洗錢罪明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
? (一)提供資金賬戶的;
? (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
? (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
? (四)協(xié)助將資金匯往境外的;
? (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
? 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
? 洗錢是嚴(yán)重的違法行為，你覺得酷酷的行為，可完全不會迎來酷酷的結(jié)局哦，抵制洗錢，這是我們每一個公民該做的，同時小編提醒你：面對洗錢行為，可不要鬼迷心竅，這種行為，沒有好果子吃！如果您還有相關(guān)問題，可以來我們律霸法律咨詢網(wǎng)站咨詢！
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