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寧波
關(guān)于堅(jiān)決查處非法境外期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市證管辦（證監(jiān)會(huì)）：
中國證監(jiān)會(huì)、國家外匯管理局、國家工商行政管理局和公安部四部委《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》（證監(jiān)發(fā)字〔1994〕165號(hào)）及四部委《關(guān)于貫徹中國證監(jiān)會(huì)、國家外匯管理局、國家工商行政管理局和公安部〈關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知〉的會(huì)議紀(jì)要的通知》（證監(jiān)發(fā)字〔1994〕196號(hào)）下發(fā)后，各地積極貫徹落實(shí)，一些地方堅(jiān)持不懈地開展查處工作，取得了不少經(jīng)驗(yàn)和成果。但是，近來在一些地方，一度基本銷聲匿跡的非法境外期貨和外匯按金交易活動(dòng)又有死灰復(fù)燃的跡象。一些機(jī)構(gòu)打著咨詢服務(wù)公司、投資顧問公司等旗號(hào)非法從事這類活動(dòng)，有的還進(jìn)行詐騙客戶的刑事犯罪活動(dòng)，干擾了正常的金融秩序，給社會(huì)穩(wěn)定留下隱患，影響十分惡劣。為了嚴(yán)厲打擊非法境外期貨和外匯按金交易活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、各地證管辦（證監(jiān)會(huì)）要旗幟鮮明，態(tài)度堅(jiān)決，根據(jù)四部委文件精神，組織力量，聯(lián)合外管、工商和公安部門，對非法從事境外期貨和外匯按金的活動(dòng)進(jìn)行一次徹底的清查。
二、對于非法從事境外期貨和外匯按金交易的各類非法公司，一經(jīng)查實(shí)，立即取締并沒收非法所得，構(gòu)成犯罪的，追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。對于從事這類非法活動(dòng)的期貨經(jīng)紀(jì)公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由各地證管辦（證監(jiān)會(huì)）上報(bào)我會(huì)后，一律取消其從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的資格。
三、各地證管辦（證監(jiān)會(huì)）應(yīng)發(fā)揮新聞媒體和輿論監(jiān)督的作用，廣泛宣傳國家有關(guān)的政策精神，提高廣大群眾的守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
各地證管辦（證監(jiān)會(huì)）要在1997年9月30日以前將查處情況以書面形式上報(bào)我會(huì)。
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