第一章　總則

　　第二章　假幣的收繳

　　第三章　假幣的鑒定

　　第四章　罰則

　　第五章　附則

　　根據(jù)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的規(guī)定，中國(guó)人民銀行制定了《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》，經(jīng)2002年12月3日第43次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2003年7月1日起施行。

　　二○○三年四月九日

第一章　總則

　　第一條　為規(guī)范對(duì)假幣的收繳、鑒定行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》制定本辦法。

　　第二條　辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳假幣、中國(guó)人民銀行及其授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)芜m用本辦法。

　　第三條　本辦法所稱(chēng)貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國(guó)人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣；外幣是指在我國(guó)境內(nèi)（香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)除外）可收兌的其他國(guó)家或地區(qū)的法定貨幣。

　　本辦法所稱(chēng)假幣是指?jìng)卧?、變?cè)斓呢泿拧?/p>

　　偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。

　　變?cè)斓呢泿攀侵冈谡鎺诺幕A(chǔ)上，利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。

　　本辦法所稱(chēng)辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金融機(jī)構(gòu)”）是指商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社、郵政儲(chǔ)蓄的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　本辦法所稱(chēng)中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，是指具有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)與條件，并經(jīng)中國(guó)人民銀行授權(quán)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　第四條　金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣，每季末解繳中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种?，由中?guó)人民銀行統(tǒng)一銷(xiāo)毀，任何部門(mén)不得自行處理。

　　第五條　中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依照本辦法對(duì)假幣收繳、鑒定實(shí)施監(jiān)督管理。

第二章　假幣的收繳

　　第六條　金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對(duì)假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記；對(duì)假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專(zhuān)用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專(zhuān)用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張（枚）數(shù)、冠字號(hào)碼、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項(xiàng)。收繳假幣的金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收繳單位”）向持有人出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。

　　第七條　金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過(guò)程中有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索：

　?。ㄒ唬┮淮涡园l(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上、假外幣10張（含10張、枚）以上的；

　?。ǘ儆诶眯碌脑旒偈侄沃圃旒賻诺模?/p>

　?。ㄈ┯兄圃熵溬u(mài)假幣線索的；

　?。ㄋ模┏钟腥瞬慌浜辖鹑跈C(jī)構(gòu)收繳行為的。

　　第八條　辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)取得《反假貨幣上崗資格證書(shū)》?！斗醇儇泿派蠉徺Y格證書(shū)》由中國(guó)人民銀行印制。中國(guó)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行負(fù)責(zé)對(duì)所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）金融機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和頒發(fā)《反假貨幣上崗資格證書(shū)》。

　　第九條　金融機(jī)構(gòu)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)管理，并建立假幣收繳代保管登記簿。

第三章　假幣的鑒定

　　第十條　持有人對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起3個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。

　　中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)無(wú)償提供鑒定貨幣真?zhèn)蔚姆?wù)，鑒定后應(yīng)出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的《貨幣真?zhèn)?a href='http://m.shkps.cn/jianding/61.html' target='_blank' data-horse>鑒定書(shū)》，并加蓋貨幣鑒定專(zhuān)用章和鑒定人名章。

　　中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示授權(quán)證書(shū)。

　　第十一條　中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到鑒定申請(qǐng)之日起2個(gè)工作日內(nèi)，通知收繳單位報(bào)送需要鑒定的貨幣。

　　收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起2個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。

　　第十二條　中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起15個(gè)工作日內(nèi)，出具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的，可延長(zhǎng)至30個(gè)工作日，但必須以書(shū)面形式向申請(qǐng)人或申請(qǐng)單位說(shuō)明原因。

　　第十三條　對(duì)蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人，收回持有人的《假幣收繳憑證》，蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位予以沒(méi)收，并向收繳單位和持有人開(kāi)具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》和《假幣沒(méi)收收據(jù)》。

　　對(duì)收繳的外幣紙幣和各種硬幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位退還持有人，并收回《假幣收繳憑證》；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位將假幣退回收繳單位依法收繳，并向收繳單位和持有人出具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》。

　　第十四條　中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)螘r(shí)，應(yīng)當(dāng)至少有兩名鑒定人員同時(shí)參與，并做出鑒定結(jié)論。

　　第十五條　中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)在復(fù)點(diǎn)清分金融機(jī)構(gòu)解繳的回籠款時(shí)發(fā)現(xiàn)假人民幣，應(yīng)經(jīng)鑒定后予以沒(méi)收，向解繳單位開(kāi)具《假幣沒(méi)收收據(jù)》，并要求其補(bǔ)足等額人民幣回籠款。

　　第十六條　持有人對(duì)金融機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)收繳或鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到《假幣收繳憑證》或《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》之日起60個(gè)工作日內(nèi)向直接監(jiān)管該金融機(jī)構(gòu)的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)行政復(fù)議，或依法提起行政訴訟。

　　持有人對(duì)中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》之日起60個(gè)工作日內(nèi)向其上一級(jí)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)行政復(fù)議，或依法提起行政訴訟。

第四章　罰則

　　第十七條　金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，由中國(guó)人民銀行給予警告、罰款，同時(shí)，責(zé)成金融機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：

　　（一）發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的；

　　（二）未按照本辦法規(guī)定程序收繳假幣的；

　?。ㄈ?yīng)向人民銀行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告而不報(bào)告的；

　?。ㄋ模┙亓艋蛩阶蕴幚硎绽U的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場(chǎng)的。

　　上述行為涉及假人民幣的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處以1000元以上5萬(wàn)元以下罰款；涉及假外幣的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處以1000元以下的罰款。

　　第十八條　中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，由中國(guó)人民銀行給予警告、罰款，同時(shí)責(zé)成金融機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：

　　（一）拒絕受理持有人、金融機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請(qǐng)的；

　?。ǘ┪窗凑毡巨k法規(guī)定程序鑒定假幣的；

　?。ㄈ┙亓艋蛩阶蕴幚龛b定、收繳的假幣，或使已收繳、沒(méi)收的假幣重新流入市場(chǎng)的。

　　上述行為涉及假人民幣的，對(duì)授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)處以1000元以上5萬(wàn)元以下罰款；涉及假外幣的，對(duì)授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)處以1000元以下的罰款。

　　第十九條　中國(guó)人民銀行工作人員有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分：

　?。ㄒ唬┪窗凑毡巨k法規(guī)定程序鑒定假幣的；

　?。ǘ┚芙^受理持有人、金融機(jī)構(gòu)、授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定或再鑒定申請(qǐng)的；

　　（三）截留或私自處理鑒定、收繳、沒(méi)收的假幣，或使已收繳、沒(méi)收的假幣重新流入市場(chǎng)的。

第五章　附則

　　第二十條本辦法自2003年7月1日起施行。

　　第二十一條本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。