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寧波
《央行出臺(tái)反洗錢新規(guī)單筆逾20萬(wàn)現(xiàn)金須報(bào)告》
據(jù)了解，金融機(jī)構(gòu)必須報(bào)告的大額交易有：?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易二十萬(wàn)元以上或者外幣交易等值一萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支；法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣二百萬(wàn)元以上或者外幣等值二十萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣五十萬(wàn)元以上或者外幣等值十萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值一萬(wàn)美元以上的跨境交易等。?
《辦法》所規(guī)范的“金融機(jī)構(gòu)”，包括在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行；證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等，還包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司。
央行此前的統(tǒng)計(jì)顯示，二00五年，有關(guān)部門共破獲洗錢及相關(guān)案件五十余起，涉案金額折合人民幣上百億元。當(dāng)年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共接到人民幣可疑資金交易報(bào)告二十八點(diǎn)三四萬(wàn)筆，外匯可疑資金交易報(bào)告一百九十八點(diǎn)八九萬(wàn)筆；銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的人民幣可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的七點(diǎn)八五倍，外匯可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的十一點(diǎn)九六倍。?
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