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寧波
反洗錢法起草組組長：反洗錢主管部門應(yīng)是央行
《反洗錢法》8月三審
昨天下午，俞光遠(yuǎn)做客正義網(wǎng)，與網(wǎng)友就《反洗錢法(草案)》的立法過程、對反腐敗的制度意義進(jìn)行了闡述。
俞光遠(yuǎn)說，一般情況下常委會對一部法律要審議三次，每次審議中間間隔一個月。一審是4月，二審通常是6月，三審就是8月，如果常委會委員審議比較順利的話，可望8月份第三審后付諸表決通過。
俞光遠(yuǎn)表示，制定反洗錢法，不僅可以彌補(bǔ)現(xiàn)有預(yù)防監(jiān)控制度的缺失和不足，而且對預(yù)防和打擊洗錢及其上游犯罪，加強(qiáng)反洗錢國際合作，都有非常重大的意義。
央行將建反洗錢信息中心
俞光遠(yuǎn)說，按照現(xiàn)在的做法和國務(wù)院審定的方案，反洗錢的主管部門是中國人民銀行。國務(wù)院有關(guān)部門包括公安部、財(cái)政部等十幾個部門，他們也承擔(dān)反洗錢方面的監(jiān)管任務(wù)。
俞光遠(yuǎn)介紹，按照反洗錢法草案的規(guī)定，中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)的反洗錢信息中心在反洗錢的工作機(jī)制里面起了很重要的核心作用。主要的職責(zé)是接收、分析、移送反洗錢的信息?！叭绻麤]有這個反洗錢信息中心，這些信息方面的工作是沒有辦法進(jìn)行的?！?br/>
上游犯罪范圍擴(kuò)大
俞光遠(yuǎn)介紹，目前國際上要求盡量擴(kuò)大洗錢犯罪的上游犯罪范圍。草案中列舉了7種，有金融犯罪，金融管理秩序罪和金融詐騙罪。擴(kuò)大了上游犯罪的范圍，為的就是加大對洗錢犯罪的打擊力度，以及加大對上游犯罪的打擊力度。其他犯罪，凡是有所得，要進(jìn)行清洗的也要進(jìn)行打擊。
特定公職人員將被監(jiān)測
俞光遠(yuǎn)表示，在制定《反洗錢法》時，考慮到通過建立健全反洗錢的機(jī)制來加大對反腐敗的打擊力度。因此，草案第23條特別規(guī)定金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對符合一定條件的公職人員重點(diǎn)進(jìn)行身份識別和賬戶、資金往來情況的監(jiān)測。主要分兩類情況。一是監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查的要重點(diǎn)監(jiān)測，二是對發(fā)展可疑交易，或者接到舉報后，經(jīng)過國務(wù)院監(jiān)察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的也要注意監(jiān)測。
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