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鄭州特大票據(jù)詐騙案宣判 三名主犯一審被判死刑

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-02 · 891人看過
中廣網(wǎng)鄭州7月14日消息(記者 趙飛 通訊員 馮進、今臣) 7月13日,鄭州中院對一起涉案金額高達1.3億元的特大票據(jù)詐騙案進行一審宣判。

  2002年11月上旬,珠海某公司董事長謝某(另案處理)急需資金,經(jīng)人介紹認識專門從事融資活動的“掮客”陳明全、陳啟洪、梁永權(quán)、中國建設銀行珠海分行麗景支行行長黃學良和中國工商銀行河南省分行經(jīng)緯支行副行長兼票據(jù)中心主任楊紅霞。陳明全提出由建設銀行麗景支行用商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)回購的方式融資,但麗景支行并不具備做商業(yè)承兌匯票業(yè)務的資格,于是六人經(jīng)商量后決定利用虛假的商業(yè)承兌匯票騙錢。

  由黃學良提供辦理手續(xù)所需的各類印章復印件及銀行工作人員的工作證樣本,謝某、陳明全負責私刻公章并偽造證件。2003年2月,謝某、陳明全、陳啟洪等人攜帶5000萬元假商業(yè)承兌匯票到鄭州,在楊紅霞指導下,由陳啟洪、陳明全、梁永權(quán)等人填寫匯票及相關(guān)材料,后由黃學良在匯票上私自印蓋了由其保管的真實的麗景支行結(jié)算專用章。

  楊紅霞介紹梁永權(quán)等人攜帶偽造的匯票、證件等資料到被告人張穎暉任客戶經(jīng)理的中國工商銀行河南省分行華信支行,經(jīng)由該行審批,取得轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款4940萬元。為逃避中國人民銀行對匯劃款項的監(jiān)督,楊紅霞、張穎暉、梁永權(quán)在鄭州市商業(yè)銀行政一街支行私下開立了麗景支行賬戶和中科信公司帳戶。通過這兩個帳號將4460萬元轉(zhuǎn)入謝某公司,其余480萬元被幾個人私分。

  2003年4月上旬,楊紅霞、梁永權(quán)、張穎暉及謝某等人再次共同偽造了八張共8000萬元的商業(yè)承兌匯票,按與前筆相同手段,從華信支行騙取轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款7893多萬元。其中3954萬元轉(zhuǎn)給張穎暉姐夫的公司,3589萬元轉(zhuǎn)給謝某的公司,350萬元被幾被告人私分。

  鄭州中院審理后認為,被告人梁永權(quán)、楊紅霞、陳明全、張穎暉、黃學良、陳啟洪偽造并使用商業(yè)承兌匯票,共同詐騙銀行巨額資金,犯罪數(shù)額達1.3億元,并造成6000余萬元不能追回,給國家和人民利益造成特別重大損失,均已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。故根據(jù)各被告人的犯罪數(shù)額及情節(jié),判處被告人梁永權(quán)、楊紅霞死刑;陳明全死刑,緩期二年執(zhí)行;張穎暉無期徒刑;黃學良有期徒刑十五年;陳啟洪有期徒刑十四年。一審宣判后,梁永權(quán)、楊紅霞、陳明全、張穎暉表示上訴。

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