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中國銀行關(guān)于代理三資企業(yè)外匯買賣會計核算手續(xù)的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-02 · 9017人看過

  中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國人民建設(shè)銀行、交通銀行、中國投資銀行、光大銀行、中信實業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、華廈銀行、深圳發(fā)展銀行、全國非銀行金融機構(gòu):

  據(jù)悉,目前活躍在國內(nèi)的境外非法炒匯公司,意欲與國內(nèi)金融機構(gòu)“合作”,代辦客戶外匯買賣,利用國內(nèi)金融機構(gòu)的信譽和合法地位,使其非法的地下炒匯活動公開化、合法化。他們的通常做法是:利用客戶缺乏外匯市場風(fēng)險知識和圖暴利的思想,以虛盤買賣吸引追求高風(fēng)險、高利潤的客戶,從事外匯投機性交易。并擬采取分予國內(nèi)金融機構(gòu)相當?shù)墓煞?、利潤、提供客源、設(shè)施等優(yōu)惠條件,有計劃地控制交易全程及結(jié)算,運用其經(jīng)紀人的技巧,在代客和自營外匯買賣中賺取利潤。

  為防止國內(nèi)金融機構(gòu)聲譽受到損害,防止外匯流失,維護國內(nèi)金融機構(gòu)正常的經(jīng)營秩序,我局要求國內(nèi)各金融機構(gòu)一律不得與境外炒匯公司簽定有關(guān)的合作協(xié)議,如已簽約,須立即解除并中止一切有關(guān)的接觸。請各銀行總行、非銀行金融機構(gòu)的總公司對所轄分支機構(gòu)進行一次檢查,如發(fā)現(xiàn)上述情況,要及時果斷處理。

  特此通知。

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張銘律師,執(zhí)業(yè)于山東壽光聯(lián)邦律師事務(wù)所,2012年畢業(yè)于山東大學(xué),法律碩士,2009年通過國家司法考試,專業(yè)理論扎實,執(zhí)業(yè)以來擔(dān)任多家企業(yè)法律顧問,辦理了多起重大刑事案件,依托單位專業(yè)化,精細化律師服務(wù)團隊,能夠為委托人制定最優(yōu)化訴訟策略。

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