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寧波
中國(guó)工商銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部關(guān)于開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證業(yè)務(wù)的規(guī)定
各省、自治區(qū)分行，計(jì)劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行，濟(jì)南、杭州分行國(guó)際部，總行營(yíng)業(yè)部：
去年以來(lái)，我一些分行陸續(xù)開(kāi)立多筆期限較長(zhǎng)、金額較大的遠(yuǎn)期信用證；總行也多次收到外國(guó)通知行或議付行的函電，要求總行對(duì)這些信用證予以確認(rèn)。開(kāi)立遠(yuǎn)期特別是期限較長(zhǎng)的信用證，實(shí)際上是為進(jìn)口商提供的中長(zhǎng)期融資，在未落實(shí)保證金的情況下，一旦進(jìn)口商到期無(wú)力支付，而開(kāi)證行就必須承擔(dān)信用證項(xiàng)下對(duì)外付款責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。
鑒于以上原因，為了加強(qiáng)我行進(jìn)口開(kāi)證業(yè)務(wù)管理，現(xiàn)就開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證業(yè)務(wù)做如下規(guī)定：
一、原則上各分行不允許開(kāi)立超過(guò)一年期的遠(yuǎn)期信用證。
二、對(duì)于開(kāi)立一年期內(nèi)的遠(yuǎn)期信用證，按以下授權(quán)掌握。
1．各省級(jí)分行有權(quán)開(kāi)立單筆金額為500萬(wàn)美元以下的遠(yuǎn)期信用證。
2．各計(jì)劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行有權(quán)開(kāi)立單筆金額為300萬(wàn)美元以下的遠(yuǎn)期信用證；
3．各地市級(jí)分支行有權(quán)開(kāi)立單筆金額為100萬(wàn)美元以下的遠(yuǎn)期信用證。
4．其他類(lèi)型的分支機(jī)構(gòu)不得開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證。
三、開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證時(shí)，應(yīng)要求進(jìn)口商出具完備的文件。
特別是對(duì)于國(guó)家許可證控制機(jī)電產(chǎn)品和成套設(shè)備等的進(jìn)口開(kāi)證，應(yīng)要求進(jìn)口商出具國(guó)家主管部門(mén)的許可證或有關(guān)批件。應(yīng)嚴(yán)格審查進(jìn)口商的開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)和開(kāi)證申證條款。開(kāi)證條款要完整明確，避免非單據(jù)條款，減少付款時(shí)進(jìn)口商無(wú)理拒付的因素。
四、必須認(rèn)真執(zhí)行開(kāi)證保證金制度，原則上要求落實(shí)足額保證金或采取其他具有同等效力的擔(dān)保措施。
五、禁止單筆進(jìn)口業(yè)務(wù)分拆而開(kāi)立多筆信用證，以逃避總行對(duì)開(kāi)證金額限制的作法。
六、如需開(kāi)立超過(guò)規(guī)定的期限或金額的遠(yuǎn)期信用證，各分行應(yīng)將進(jìn)口商的開(kāi)證申請(qǐng)、商務(wù)合同、批準(zhǔn)進(jìn)口的有關(guān)批件、擬開(kāi)信用證的草稿和保證金（或擔(dān)保）落實(shí)情況的證明文件及其他有關(guān)文件上報(bào)總行國(guó)際業(yè)務(wù)部，經(jīng)總行批準(zhǔn)后，方可開(kāi)立。
七、以上規(guī)定，自接到文之日起開(kāi)始實(shí)行。
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廣東大同律師事務(wù)所副主任律師，廣東大同（深圳）律師事務(wù)所創(chuàng)始人、廣東大同（惠州）律師事務(wù)所創(chuàng)始人，廣東企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，于2011年9月通過(guò)國(guó)家司法考試并取得法律職業(yè)資格，2011年12月從事法律工作至今。擅長(zhǎng)合同糾紛、刑事辯護(hù)、房產(chǎn)糾紛、婚姻財(cái)產(chǎn)、公司法律顧問(wèn)、公司治理及股權(quán)綜合問(wèn)題處理、資產(chǎn)債權(quán)包、房地產(chǎn)及建設(shè)工程訴訟與非訴訟業(yè)務(wù)。
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