虛假出資、抽逃出資案(刑法第159條)

公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元以上的;

2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

1致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的;

2公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;

3因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的;

4利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。

四、欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第160條)

在招股說(shuō)明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、發(fā)行數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的;

2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的;

3、股民、債權(quán)人要求清退，無(wú)正當(dāng)理由不予清退的;

4、利用非法募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的;

5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的;

6、造成惡劣影響的。

五、提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告案(刑法第161條)

公司向股東和社會(huì)公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。

六、妨害清算案(刑法第162條)

公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財(cái)產(chǎn)，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。

七、隱匿、銷毀會(huì)計(jì)資料案(刑法第162條之一)

隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、隱匿、銷毀的會(huì)計(jì)資料涉及金額在五十萬(wàn)元以上的;

2、為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會(huì)計(jì)資料的。

八、公司、企業(yè)人員受賄案(刑法第163條)

公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。

九、對(duì)公司、企業(yè)人員行賄案(刑法第164條)

為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。

十、非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)案(刑法第165條)

國(guó)有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司、企業(yè)同類的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。

十一、為親友非法牟利案(刑法第166條)

國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

十二、簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第167條)

國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的，或者直接經(jīng)濟(jì)損失占注冊(cè)資本百分之三十以上的，應(yīng)予追訴。

金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國(guó)家外匯被騙購(gòu)或者逃匯，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予追訴。

十三、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第168條)

國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;

2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

十四、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法第168條)

國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;

2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

十五、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)案(刑法第169條)

國(guó)有公司、企業(yè)或者其上級(jí)主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國(guó)有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;

2、致使國(guó)有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

十六、偽造貨幣案(刑法第170條)

偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百?gòu)?枚)以上的，應(yīng)予追訴。

十七、出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣案(刑法第171條第1款)

出售、購(gòu)買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。

十八、金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第171條第2款)

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在四千元以上或者幣量四百?gòu)?枚)以上的，應(yīng)予追訴。

十九、持有、使用假幣案(刑法第172條)

明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。

二十、變?cè)熵泿虐?刑法第173條)

變?cè)熵泿?，總面額在二千元以上的，應(yīng)予追訴。

二十一、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案(刑法第174條第1款)

未經(jīng)中國(guó)人民銀行等國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)的;

2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。

二十二、偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件案(刑法第174條第2款)

偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予追訴。

二十三、高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條)

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;

2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

二十四、非法吸收公眾存款案(刑法第176條)

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬(wàn)元以上的。