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寧波
違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十二條，銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
(一)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。
違法貸款罪中的數(shù)額問題
《中華人民共和國刑法》第一百八十六條銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。
其中，在重慶地區(qū)，個人違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，數(shù)額在二百萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;個人違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一千萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，數(shù)額在二千萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”;個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五百萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一千萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“特別重大損失”。
在很多時候我們發(fā)放貸款是允許的，但是不能有過大的數(shù)額，再睡里面還是有很多的限定的，在以上律霸網(wǎng)小編為大家找到的相關(guān)知識中我們就能夠知道了，數(shù)額巨大會造成很多的損失的，希望大家能夠引以為戒，不要走上犯罪道路!
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