現(xiàn)實生活中由于部分人的法律意識淡薄、存在僥幸心理，會運用一些不法手段來實施詐騙行為。現(xiàn)在的詐騙方式多種多樣且層出不窮，其中就包括利用信用證來實施詐騙犯罪。那什么是信用證詐騙罪呢?信用證詐騙罪如何定罪呢?下面律霸小編將詳細為大家進行解答。

一、什么是信用證詐騙罪?

信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數(shù)額較大的行為(包括使用偽造、變造的信用證或者其附隨的單據(jù)、文件和使用作廢的信用證進行信用證詐騙活動的行為)。信用證是一種銀行的付款保證，屬于銀行信用，其一旦遭到破壞，必然造成國家貿(mào)易秩序紊亂，破壞國家金融秩序，動搖信用證制度的根基。同時，信用證詐騙行為往往使銀行、公司、企業(yè)等蒙受巨額財產(chǎn)損失，合法財產(chǎn)權(quán)益受到嚴重侵害。

二、信用證詐騙罪如何定罪

要想對信用證詐騙行為進行定罪，則就必須要相關(guān)行為滿足了法律規(guī)定的立案標準。

根據(jù)最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定〉的規(guī)定，進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

對實施上述四種行為的信用證詐騙罪是行為犯還是結(jié)果犯，學界存有不同的看法。本人傾向于認為信用證詐騙罪是行為犯，行為人只要實施了信用證詐騙罪的法定客觀構(gòu)成要件的行為之一，即構(gòu)成信用證詐騙罪。如果行為人同時實施兩種以上的行為也只構(gòu)成一罪，不實行數(shù)罪并罰。

最高人民法院為了貫徹執(zhí)行(全國人民代表大會常務委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定)，于1996年12月16日發(fā)布施行了《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》，只規(guī)定了數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的標準，即個人進行信用證詐騙數(shù)額在10萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個人進行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;單位進行信用證詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，本罪的立案標準與刑法的表述是完全一致的，即具備刑法規(guī)定的信用證詐騙的四種情形之一的，就應當立案追究。

“使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的”，應當立案追究。主要是指行為人使用偽造、變造的信用證或者使用偽造、變造的提單等必須附隨信用證的單據(jù)，騙取錢財?shù)男袨椤?/p>

“使用作廢的信用證的”，應當立案追究。主要是指使用過期的信用證，使用無效的信用證，使用明知是他人涂改的信用證進行詐騙的行為。

“騙取信用證的”，應當立案追究。主要是指行為人編造虛假的事實或者隱瞞事實真相，欺騙銀行為其開具信用證的行為。

“以其他方法進行信用證詐騙活動的”，應當立案追究。主要是指行為人用以上三種以外的其他方法進行信用證詐騙的行為。

對任何一個行為定罪，都必須滿足法律中規(guī)定的相應立案標準，不然的話就有可能不涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，對于信用證詐騙罪來講同樣如此。涉嫌信用證詐騙罪的后果還是非常嚴重的，最好是委托律霸網(wǎng)站專業(yè)的辯護律師作辯護。

信用證詐騙罪怎么認定

信用證詐騙罪追訴期限有多久

信用證詐騙罪判多少年，判多久