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涉嫌信用卡詐騙立案追訴的條件

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 663人看過

信用卡詐騙是指使用偽造、作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡惡意透支，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

根據(jù)2010年5月7日最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的規(guī)定，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予以立案追訴：

(1)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人的信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的;

(2)惡意透支，數(shù)額在1萬元以上的。

惡意透支，數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

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趙律師，畢業(yè)于南京大學(xué) 個(gè)人理念：做事要專注、成事要合作、知識(shí)要跨界。業(yè)務(wù)涵蓋：公司股權(quán)、融資等非訴業(yè)務(wù)，婚姻家庭、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律顧問、刑事辯護(hù)等領(lǐng)域。服務(wù)熱線：13852539334。

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