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假票據(jù)詐騙的特點有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 378人看過

(一)范圍大。假票據(jù)詐騙不僅包括了遠期的商業(yè)匯票和即期的支票、本票、銀行匯票等所有票據(jù)，而且還覆蓋了不同區(qū)域，涉及到各種各樣的企業(yè)和單位。二金額大。假票據(jù)的金額少則幾十萬，多則數(shù)百萬。1999年，我們在轄內(nèi)發(fā)現(xiàn)了27張假票據(jù)，總計金額5621萬元。其中達500萬元以上的4張，200萬元以上的11張，面額在50萬元以下的僅6張。

(三)隱蔽性大。因為各種票據(jù)從出票到持票人收款入賬，都或長或短地要經(jīng)過一段時間，特別是商業(yè)匯票，從出票到收款最長可持續(xù)6個月之久，期間若發(fā)生假票詐騙行為，很難及時發(fā)現(xiàn)。

(四)危害性大。作為企業(yè)單位，一旦收受了假票據(jù)，則意味著貨款的損失;作為銀行，一旦收受了假票據(jù)，則意味著直接的資金損失。同時，還會擾亂企業(yè)的正常生產(chǎn)和銀行的正常經(jīng)營活動，破壞金融、經(jīng)濟秩序。

(五)內(nèi)外勾結(jié)作案多。詐騙成功的案例多屬此類。極少數(shù)銀行工作人員與犯罪分子相互勾結(jié)，通過提供空白票據(jù)或印模，為其行騙創(chuàng)造條件，并因此加大了有關(guān)各方辨別真假的難度，使詐騙更容易得手。

(六)假票詐騙在向基層的中小金融機構(gòu)發(fā)展。這是假票詐騙發(fā)展的一個新趨向。一般來說，中小金融機構(gòu)票據(jù)業(yè)務(wù)量小，人員素質(zhì)相對較低，防詐騙能力較低，犯罪分子據(jù)此將矛頭指向基層機構(gòu)，致使原來很少發(fā)生假票案件的縣及以下地區(qū)頻繁發(fā)生假票詐騙案。

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