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寧波
如何防止信用證詐騙
如何防止信用證詐騙
我國是貿易大國，但由于法律及外貿體制還不夠健全，因此成為信用證欺詐的受害大國，據統(tǒng)計，我國每年因信用證欺詐造成銀行墊款達數十億美元，每年因信用證欺詐被騙貨、款無法估計。為避免或減少上類詐騙案的發(fā)生，出口企業(yè)具體可實施如下防范對策：
第一、出口方銀行(指通知行)必須認真負責地核驗信用證的真實性，并掌握開證行的資信情況。對于信開信用證，應仔細核對印鑒是否相符，大額來證還應要求開證行加押證實;對于電開信用證及其修改書，應及時查核密押相符與否，以防止假冒和偽造。同時，還應對開證行的名稱、地址和資信情況與銀行年鑒進行比較分析，發(fā)現疑點，立即向開證行或代理行查詢，以確保來證的真實性、合法性和開證行的可靠性。
第二、出口企業(yè)必須慎重選擇貿易伙伴。在尋長找貿易伙伴和貿易機會時。應盡可能通過正式途徑(如參加廣交會和實地考察)來接觸和了解客戶，不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。在簽訂合同前，應設法委托有關咨詢機構對客戶進行資信調查，以便心中有數，作出正確的選擇，以免錯選貿易伙伴，自食苦果。
第三、銀行和出口企業(yè)均需對信用證進行認真審核。銀行審證側重來證還應注意來證的有效性和風險性。一經發(fā)現來證含有主動權不在自己手中的“軟條款”?/“陷阱條款”及其它不利條款，必須堅決和迅速地與客商聯系修改，或采取相應的防范措施，以防患于未然。
第四、出口企業(yè)或工貿公司在與外商簽約時，應平等、合理、謹慎地確立合同條款。以國家和集體利益為重，徹底杜絕一切有損國家和集體利益的不平等、不合理條款，如“預付履約金、質保金，擁金和中介費條款”等，以免誤中對方圈套，破財耗神，恥笑于人。
以上內容就是相關的回答，信用證詐騙一般情況下是需要銀行方面嚴格的進行審查，這樣在很大的程度上面就已經阻礙了信用證詐騙的可能性，還有就是在出口的時候，企業(yè)必須選擇信得過的伙伴，如果您還有其他法律問題的可以咨詢律霸網相關律師。
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