人之所以成為罪犯，并不是因?yàn)樗缸铮怯捎谒幱谝欢ǖ奈镔|(zhì)和社會(huì)條件之下，罪惡的種子得以在這種條件下發(fā)芽、生長(zhǎng)。因此，在探討跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的原因時(shí)，應(yīng)該與特定的政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和法律環(huán)境結(jié)合起來(lái)，以便能夠從多角度、全方位把握跨境經(jīng)濟(jì)犯罪。

1、區(qū)際間的特殊地理環(huán)境成了跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的“天然通道”

以東盟為例，東盟10國(guó)中，越南、老撾、緬甸三國(guó)與中國(guó)陸地直接接壤，而菲律賓、印尼、文萊三國(guó)也是與中國(guó)隔海相望，這一特殊的地理優(yōu)勢(shì)促進(jìn)了中國(guó)與這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展。然而，一些不法分子也正是利用這一特殊的地理環(huán)境，在國(guó)境邊甚至是跨越國(guó)境從事洗錢、貪污賄賂、經(jīng)濟(jì)詐騙、走私等經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)。

廣西憑祥市是我國(guó)通往越南和東南亞最便捷的陸路通道，該市有中越邊境線長(zhǎng)97公里。由于中越邊境很多地方無(wú)天然屏障，除一些邊民集市點(diǎn)和出入境口岸外，其余邊境線幾乎處于“有邊無(wú)防”的狀態(tài)，一些越方人員可通過(guò)“便道”自由出入中國(guó)境內(nèi)。云南省“地下錢莊”主要分布在臨滄、德宏、西雙版納與緬甸、老撾接壤的邊境一線，業(yè)務(wù)主要以非法買賣外匯、轉(zhuǎn)賬、匯兌和非法吸存、非法放貸為主。在發(fā)展初期，主要是在邊境地區(qū)進(jìn)行小額流通貨幣的兌換。而后經(jīng)營(yíng)的幣種越來(lái)越多，所涉的范圍越來(lái)越大，資金雄厚，匯兌極廣。據(jù)有關(guān)部門(mén)調(diào)查，1998年7月至1999年10月，瑞麗“地下錢莊”匯兌交易金額為人民幣3.8億、緬幣8.8億、美元600萬(wàn)元、港幣3.4億。

從以上例子可以看出，不法分子正是利用區(qū)際間的特殊地理“優(yōu)勢(shì)”從事違法犯罪活動(dòng)，甚至是愈演愈烈，嚴(yán)重?cái)_亂了邊境地區(qū)的正常經(jīng)濟(jì)秩序，影響雙邊經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的正常交往。

2、區(qū)際間發(fā)展的差距成為跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展的催化劑

由于政治、經(jīng)濟(jì)、文化、地理、歷史等諸多因素的作用，國(guó)際社會(huì)構(gòu)成一個(gè)動(dòng)態(tài)世界，全球發(fā)展的非均衡態(tài)帶來(lái)諸多問(wèn)題。就經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平而言，就可分為經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的發(fā)達(dá)國(guó)家、經(jīng)濟(jì)剛剛進(jìn)入迅速發(fā)展期的發(fā)展中國(guó)家、經(jīng)濟(jì)十分落后的窮國(guó)，而且，這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差距日益加大。

根據(jù)目前資料分析，跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪尤其集中于發(fā)展較快的發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家。因?yàn)椋?/p>

第一，跨境犯罪分子為了攫取非法利益，總是更多地醉心于在財(cái)富集中的地區(qū)進(jìn)行活動(dòng)。發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展快速的發(fā)展中國(guó)家集中了大量的財(cái)富，犯罪可以獲取高額利潤(rùn)的機(jī)會(huì)更多。

第二，財(cái)物的流動(dòng)速度與范圍同犯罪的增減呈正比關(guān)系。就跨境經(jīng)濟(jì)犯罪而言，財(cái)物的跨國(guó)流動(dòng)的機(jī)會(huì)、速度、頻率的增加或多或少都存在著空隙和漏洞，這些便給了犯罪分子鉆營(yíng)的機(jī)會(huì)，也是犯罪分子為實(shí)現(xiàn)非法利益所夢(mèng)寐以求的。

3、區(qū)際間法律制度的差異使跨境經(jīng)濟(jì)犯罪分子有機(jī)可乘

應(yīng)該說(shuō)，國(guó)家之間法律制度的差異給犯罪分子提供了更多逃避法律制裁，甚至是繼續(xù)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的機(jī)會(huì)。之所以會(huì)出現(xiàn)各國(guó)間法律制度的極大差異，是因?yàn)楦鲊?guó)的傳統(tǒng)習(xí)俗、文化背景、價(jià)值觀念和國(guó)家體制等有較大不同。例如，“洗錢”行為在西方國(guó)家被公認(rèn)為是犯罪，但有不少國(guó)家并不將此類行為在刑法上規(guī)定為犯罪，對(duì)獎(jiǎng)金的來(lái)源不予過(guò)問(wèn)，甚至對(duì)此類資金明知存在問(wèn)題，也持歡迎態(tài)度。又如，有的國(guó)家將跨國(guó)詐騙犯罪僅視為民事行為;對(duì)同一犯罪，不同國(guó)家的處罰標(biāo)準(zhǔn)有時(shí)也懸殊較大。

就跨國(guó)犯罪對(duì)策直接關(guān)聯(lián)的刑事法律規(guī)范來(lái)看，這種差別主要有：

第一，各國(guó)刑法規(guī)定中，對(duì)某些行為規(guī)定犯罪或不規(guī)定犯罪不一，對(duì)于同一行為，有的國(guó)家因諸多因素的影響可以規(guī)定為犯罪，而在有的國(guó)家只認(rèn)為是一種普通的民事債權(quán)或其他的一般違法行為。

第二，對(duì)同一行為各國(guó)法律規(guī)定不同的罪名。罪名的差異意味著法律規(guī)定的內(nèi)涵不一，處罰不一，造成犯罪分子選擇機(jī)會(huì)的增多。

第三，同一行為，即便法律規(guī)定均構(gòu)成犯罪，但各國(guó)法律規(guī)定的法定刑存在著相當(dāng)大的差異，如走私、詐騙等犯罪，不同國(guó)家的法律處罰標(biāo)準(zhǔn)都區(qū)別極大。因此，國(guó)際上職業(yè)犯罪分子深諳各國(guó)間法律之差異，從而有效地規(guī)避各國(guó)法律之嚴(yán)刑峻法，最大限度地逃避法律制裁。

4、腐敗現(xiàn)象的廣泛存在間接的成為跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的“護(hù)身符”

腐敗有行賄、受賄和貪污等多種形式，它可以超越國(guó)界，而行賄、受賄和貪污等本身又是經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式。世界范圍內(nèi)普遍存在的腐敗行為在很大程度上助長(zhǎng)了跨國(guó)有組織犯罪的滋生和蔓延，扮演著幫兇的角色。這主要表現(xiàn)在：跨國(guó)犯罪集團(tuán)為了實(shí)施犯罪，要多方面牢固地與國(guó)家和地方政權(quán)中的某些腐敗官員相互勾結(jié)、互惠共生、結(jié)為一體?？鐕?guó)犯罪分子還時(shí)常利用非法獲得的巨款通過(guò)政治捐款或直接行賄，收買腐蝕政府和司法官員，這就使得對(duì)他們的打擊往往效果不大，使得跨國(guó)犯罪分子的勢(shì)力范圍和活動(dòng)能力愈來(lái)愈大，更加膽大妄為。還需說(shuō)明的是，當(dāng)今許多發(fā)達(dá)國(guó)家的反腐敗成效比較顯著，而在大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家，由于社會(huì)正處于變革時(shí)期，貪污和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等就相對(duì)較為容易。因此，當(dāng)前一些發(fā)展中國(guó)家的官員腐敗呈大幅增加的趨勢(shì)，采取嚴(yán)厲、有效的反腐措施，就成為這些國(guó)家的當(dāng)務(wù)之急。