信用卡立案批捕的法定條件是什么?

一、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)是指同時(shí)具備下列情形：

(1)有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)。犯罪事實(shí)既可以是單一犯罪行為的事實(shí)，也可以是數(shù)個(gè)犯罪行為中任何一個(gè)犯罪行為的事實(shí)。對(duì)實(shí)施多個(gè)犯罪行為或者共同犯罪案件的犯罪嫌疑人，具有下列情形之一即可：有證據(jù)證明犯有數(shù)罪中的一罪的;有證據(jù)證明有多次犯罪中的一次犯罪的;共同犯罪中已有證據(jù)證明有犯罪行為的。

(2)有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的。

(3)證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)已有查證屬實(shí)的。逮捕不同于定罪，逮捕的標(biāo)準(zhǔn)低于定罪的標(biāo)準(zhǔn)，不要求證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的所有證據(jù)都已查證屬實(shí)，只要求有證據(jù)已被查證屬實(shí)即可。

二、可能判處徒刑以上刑罰。

這是關(guān)于犯罪嚴(yán)重程度的規(guī)定。基于已有證據(jù)證明的犯罪事實(shí)，根據(jù)我國刑法的有關(guān)規(guī)定，初步判定犯罪嫌疑人、被告人可能被判處有期徒刑以上的刑罰，而不是可能被判處管制、拘役、獨(dú)立適用附加刑等輕刑或者可能被免除刑罰的，才符合逮捕條件。

三、采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，而有逮捕必要的。

由于逮捕是最嚴(yán)厲的強(qiáng)制措施，只有在確有必要時(shí)才可以適用。即使犯罪嫌疑人、被告人符合上述兩項(xiàng)條件，但采取取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住足以防止其危害社會(huì)的，即無逮捕必要，不應(yīng)逮捕。2001年8月6日最高人民檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于依法適用逮捕措施有關(guān)問題的規(guī)定》第1條第2項(xiàng)規(guī)定，具有下列情形之一的，即為“有逮捕必要”：

(1)可能繼續(xù)實(shí)施犯罪行為，危害社會(huì)的;

(2)可能毀滅、偽造證據(jù)、干擾證人作證或者串供的;

(3)可能自殺或者逃跑的;

(4)可能實(shí)施打擊報(bào)復(fù)行為的;

(5)可能有礙其他案件偵查的;

(6)其他可能發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的情形。

同條還規(guī)定，對(duì)有組織犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、暴力犯罪和多發(fā)性犯罪等嚴(yán)重危害社會(huì)治安和社會(huì)秩序以及可能有礙偵查的犯罪嫌疑人，一般應(yīng)予逮捕。

逮捕的上述三個(gè)條件相互聯(lián)系、缺一不可。犯罪嫌疑人、被告人只有同時(shí)具備這三個(gè)條件，才能對(duì)其逮捕。只有嚴(yán)格掌握逮捕的適用條件，才能夠防止錯(cuò)捕和濫捕現(xiàn)象的發(fā)生。

依據(jù)法律規(guī)定，對(duì)應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人、被告人，如果患有嚴(yán)重疾病，或者是正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女，可以采用取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住的方法。所謂嚴(yán)重疾病一般指不治之癥、瀕臨死亡、嚴(yán)重傳染病等。所謂嬰兒指未滿1周歲的兒童。這一規(guī)定體現(xiàn)了人道主義精神。

從公安機(jī)關(guān)立案到批捕是需要有一定的時(shí)間的，主要是在公安機(jī)關(guān)掌握了犯罪證據(jù)后檢察機(jī)關(guān)才有可能批準(zhǔn)逮捕，但是我國刑法包括刑法沒有對(duì)公安機(jī)關(guān)偵破案件的期限作出強(qiáng)制性的規(guī)定。針對(duì)信用卡詐騙案件來說，在公安機(jī)關(guān)立案的情況下，銀行也只能等待司法部門的偵辦結(jié)果了。

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