20世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)毒品犯罪、走私犯罪和黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪日益嚴(yán)重，洗錢犯罪或明顯帶有洗錢性質(zhì)的案件也不斷發(fā)展，鑒于此，中國(guó)在1997年《刑法》中借鑒國(guó)外立法經(jīng)驗(yàn)制定了一種新的罪名洗錢罪。那么現(xiàn)在哪些行為構(gòu)成中國(guó)洗錢犯罪呢?請(qǐng)一起通過下文進(jìn)行了解。

一、哪些行為構(gòu)成中國(guó)洗錢犯罪

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。本罪在客觀方面表現(xiàn)為：

1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移

4、協(xié)助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。

二、構(gòu)成洗錢罪的情形有哪些

最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，具有以下情形之一的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”。即：

1、通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

2、通過與商場(chǎng)、飯店、娛樂場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

3、通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的;

4、通過買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

5、通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;

6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的;

7、通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

上文中已經(jīng)作出了詳細(xì)介紹。如果您現(xiàn)在還是不能判定某一行為是否構(gòu)成洗錢罪，或者您的行為不符合洗錢罪的行為表現(xiàn)，卻已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，可以聘請(qǐng)專業(yè)額辯護(hù)律師進(jìn)行辯護(hù)。因?yàn)樵谖覈?guó)重點(diǎn)打擊洗錢犯罪，保證經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)的透明度的背景下，如果不能進(jìn)行有效的辯護(hù)，行為人可能會(huì)面臨非常嚴(yán)重的處罰。

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