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非法集資歸哪個部門管?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 167人看過

目前我國正處于經(jīng)濟(jì)快速增長的階段,許多老百姓手頭上都會有部分閑錢用于投資。一部分投資人可能會由于防范意識不強(qiáng)從而落入非法集資的陷阱。非法集資是一種違法行為,非法集資的當(dāng)事人會受到法律的懲罰。那非法集資歸哪個部門管?一起通過以下文章來了解一下吧。

一、非法集資歸哪個部門管?

非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊管理。

公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。

在我國,經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門所管轄的案件罪名有88種。

二、非法集資的六種常用手段

1、假冒民營銀行的名義。借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或正在申辦民營銀行的牌照,虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或者吸收存款。

2、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名。主要有兩個方面:一是發(fā)售虛假的理財產(chǎn)品,另一個是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保非法吸收資金。

3、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號。假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新科技等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報,誘騙市民向指定的個人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃逸。

4、打著“養(yǎng)老”的旗號。有兩個突出形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年人“加盟投資”。另一個是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年人投入資金。

5、以高價回購收藏品為名。以毫無價值或者價格低廉的紀(jì)念品、紀(jì)念鈔、郵編等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定的時間后高價回購,引誘市民購買,然后攜款潛逃。

6、假借P2P名義。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念,設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借款平臺,以高利為誘餌,采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾存款,突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。

各地公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊負(fù)責(zé)偵查非法集資案件。經(jīng)濟(jì)偵查大隊也就是偵查經(jīng)濟(jì)類案件的主管部門,除了非法集資外,其他經(jīng)濟(jì)類的案件也由該部門負(fù)責(zé)。作為老百姓,為了避免自己的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生損失,平時應(yīng)多了解關(guān)于非法集資的相關(guān)內(nèi)容,對非法集資的手段有所了解后,就不會再容易上當(dāng)受騙了。


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盧志平律師,廣州,廣東金橋百信律師事務(wù)所。 工作經(jīng)歷:廣州市花都區(qū)國土局--佛山市大瀝鎮(zhèn)政府--廣東諾臣律師事務(wù)所--廣東金橋百信律師事務(wù)所。 專注于:企業(yè)法律顧問、經(jīng)濟(jì)合同糾紛、房地產(chǎn)糾紛、民間借貸糾紛、婚姻家庭、人身損害等案件。

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