我們?cè)诳措娪暗臅r(shí)候應(yīng)該都知道很多黑色會(huì)性質(zhì)的組織，都會(huì)通過洗錢來讓他們非法取得的錢能夠合法的使用，一般就是隨意的在一個(gè)地方開一個(gè)店，假裝經(jīng)營，但是里面都是他們洗錢的護(hù)盾。那么關(guān)于將洗錢犯罪的主觀方面限定于哪一方面呢?

一、 將洗錢犯罪的主觀方面限定于

洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定有哪些?關(guān)于這個(gè)問題，你可以參考以下:

我國刑法對(duì)洗錢罪的處罰規(guī)定 《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役。

我國刑法對(duì)洗錢罪的處罰規(guī)定

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額

洗錢罪

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的。

20世紀(jì)20年代美國芝加哥以阿里卡彭、約多里奧和勒基魯西諾為首的龐大的有組織犯罪集團(tuán)黑手黨，他們利用美國經(jīng)濟(jì)中所使用的大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展自己的犯罪企業(yè)，謀求暴利。該組織有一個(gè)財(cái)務(wù)總管購買了一臺(tái)投幣洗衣機(jī)，開了一個(gè)洗衣店，為顧客洗衣服，并收取現(xiàn)金，然后將這一部分現(xiàn)金收入連同其犯罪收入一起申報(bào)納稅，于是非法收入也就成了合法收入。從此，人們將洗錢一詞專指那些通過某些方法將犯罪所得贓款合法化變干凈的行為，這就是“洗錢”一詞的來歷。

現(xiàn)在，洗錢已發(fā)展成為一個(gè)有著高額利潤的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域，并成為國際社會(huì)的一大公害。洗錢犯罪的巨大破壞性不僅僅表現(xiàn)為它對(duì)金融等領(lǐng)域的侵蝕，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有組織犯罪的潤滑劑，是其不可或缺的“生命線”?，F(xiàn)在世界各個(gè)國家和地區(qū)都對(duì)洗錢活動(dòng)予以高度重視，紛紛通過立法對(duì)其加以控制。例如美國、法國、澳大利亞、香港、臺(tái)灣等。作為一種國際化的犯罪，洗錢犯罪已出現(xiàn)嚴(yán)重化趨勢;反洗錢犯罪，已成為打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪的一項(xiàng)重要任務(wù)。目前，世界各國反洗錢政策的主要目標(biāo)是：打擊犯罪活動(dòng)，保證經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)的透明度。

20世紀(jì)80年代以來，隨著改革開放的深入發(fā)展，中國毒品犯罪、走私犯罪和黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪日益嚴(yán)重，洗錢犯罪或明顯帶有洗錢性質(zhì)的案件也不斷發(fā)展，尤其是一些境外組織在加緊對(duì)中國滲透的同時(shí)，也在利用各種途徑進(jìn)行洗錢活動(dòng)。他們紛紛利用中國立法上的疏漏大肆從事清洗其非法資金的活動(dòng)，嚴(yán)重破壞了中國金融管理秩序、司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)和中國在國際上的良好形象。

有鑒于此，中國在所頒布的1997年新《刑法》中借鑒國外立法經(jīng)驗(yàn)制定了一種新的罪名洗錢罪(刑法第191條)，把洗錢作為獨(dú)立的犯罪加以規(guī)定，為懲治和預(yù)防洗錢犯罪在中國的蔓延提供了法律武器。

洗錢罪構(gòu)成

洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴(yán)格意義上的洗錢;另一種是把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中，這被稱為“再投資”。

這兩種犯罪既可以被認(rèn)為是一個(gè)犯罪的構(gòu)成要件，也可以根據(jù)不同的立法取向被視為兩個(gè)不同的犯罪。新刑法典規(guī)定的“使用其他方法掩飾犯罪所得及其收益的性質(zhì)和來源”就已經(jīng)涵蓋了“再投資”，因此，沒有必要區(qū)分所謂嚴(yán)格意義上的洗錢和“再投資”。

洗錢罪構(gòu)成要件

作者葉庚清律師采用犯罪構(gòu)成二階層理論對(duì)洗錢罪進(jìn)行分析：(注意：二階層是遞進(jìn)關(guān)系，滿足前者才考慮后者。)[1]

(一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)

1、行為主體

本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。

2、行為

本罪在行為方面表現(xiàn)為：

(1)提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù));

(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動(dòng)產(chǎn)等等。

3、行為對(duì)象

本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

4、結(jié)果

本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

(二)責(zé)任的構(gòu)成要件(主觀)

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

(1)知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;

(2)沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;

(3)沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的;

(4)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的;

(5)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的;

(7)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。

注意：被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為本罪其他上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，屬于具體的事實(shí)認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤中的對(duì)象錯(cuò)誤，不影響洗錢罪“明知”的認(rèn)定。

將洗錢犯罪的主觀方面限定于在哪里?洗錢罪是黑色會(huì)性質(zhì)組織特有的一個(gè)將非法收入合法化的一個(gè)手段，在法律層面上是屬于違法的行為的，并且在主觀方面的認(rèn)定上，行為人也是故意的行為，所以應(yīng)該將主觀方面限定在故意上。

?

交通肇事罪是過失犯罪嗎

貪污罪的犯罪構(gòu)成要件

嫖娼屬于犯罪嗎 嫖娼一般拘留幾天