并購(gòu)上市國(guó)有企業(yè)法律意見書

ХХ公司(或企業(yè)或自然人)：

ХХ律師事務(wù)所接受ХХ公司(或企業(yè)或自然人)委托，擔(dān)任專項(xiàng)法律顧問，根據(jù)本法律意見書出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，以及我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定(或ХХ法律法規(guī)和規(guī)范性文件)，就ХХ公司(或企業(yè)或自然人)收購(gòu)ХХ公司(或企業(yè))股權(quán)(或資產(chǎn))有關(guān)事宜，出具本法律意見書。

本所出具法律意見書的范圍如下：

1.根據(jù)ХХ律師事務(wù)所與ХХ公司(或企業(yè)或自然人)簽訂的《律師聘請(qǐng)協(xié)議》，ХХ律師事務(wù)所審核以下(但不限于)事項(xiàng)后給出相應(yīng)的法律意見，并給出最終法律意見。

(1)ХХ公司(或企業(yè)或自然人)收購(gòu)ХХ公司(或企業(yè))股權(quán)(或資產(chǎn))的主體資格;

(2)ХХ公司(或企業(yè))出讓?dǎo)阀饭?或企業(yè))股權(quán)(或資產(chǎn))的主體資格;

(3)本次收購(gòu)協(xié)議是否符合相關(guān)法律規(guī)定;

(4)律師認(rèn)為需要審查的其他事項(xiàng)。

2.ХХ律師事務(wù)所僅就與ХХ公司(或企業(yè)或自然人)收購(gòu)ХХ公司(或企業(yè))股權(quán)(或資產(chǎn))有關(guān)事宜發(fā)表法律意見，不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見。

本所就以下事項(xiàng)發(fā)表聲明：

1.ХХ律師事務(wù)所出具本法律意見書，是基于ХХ公司(或企業(yè)或自然人)已向ХХ律師事務(wù)所承諾，ХХ律師事務(wù)所審核的所有原始書面材料、副本材料均為真實(shí)可靠，沒有虛假、偽造或重大遺漏。對(duì)于ХХ律師事務(wù)所審核的文件原件的真實(shí)性，ХХ律師事務(wù)所沒有再作進(jìn)一步的核實(shí)。

2.ХХ律師事務(wù)所經(jīng)過認(rèn)真審核，證實(shí)所有副本材料、復(fù)印件和原件一致。

3.對(duì)于本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，ХХ律師事務(wù)所依賴有關(guān)政府部門、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、ХХ公司(或企業(yè)或自然人)或其他單位出具的文件發(fā)表法律意見。

4.本法律意見書僅作為ХХ公司(或企業(yè)或自然人)收購(gòu)ХХ公司(或企業(yè))股權(quán)(或資產(chǎn))之目的使用，不得作任何其他目的。

5.ХХ律師事務(wù)所同意將本法律意見書作為必備法律文件，隨同其他材料一同上報(bào)，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6.ХХ律師事務(wù)所未授權(quán)任何單位或個(gè)人對(duì)本法律意見作出任何解釋或說明。

7.ХХ律師事務(wù)所已嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)ХХ公司(或企業(yè)或自然人)收購(gòu)ХХ公司(或企業(yè))股權(quán)(或資產(chǎn))相關(guān)事宜進(jìn)行核查驗(yàn)證，保證法律意見書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。