公司股東大會議事規(guī)則。其基本職權是：1。決定公司的經(jīng)營方向和投資計劃；2.選舉和更換由股東代表的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報酬事項；3.審議批準董事會或者監(jiān)事會的報告；4.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；5.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6.對公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券作出決議；7.對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；8.對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算作出決議；9修改公司章程

股東會應當對公司的重大經(jīng)營決策作出決定，因此應當有相應的程序規(guī)定。股東大會議事規(guī)則是規(guī)定股東大會如何召開、如何討論、如何選擇議題、如何表決的規(guī)范性文件

股東大會議事規(guī)則的主要內容包括：股東大會的召開，即股東大會議事規(guī)則應當明確誰有權召集股東大會，如董事長可以要求股東召開會議，部分股東可以提議召開臨時會議等；股東大會議題的范圍主要是股東大會職權范圍內的事項，不屬于股東大會決策的事項不應當列入股東大會議題；召開股東大會的程序；制定規(guī)則的基本要求是：堅持股東能夠充分行使投資者的權利，公司經(jīng)理能夠依法正確行使管理權的原則，明確召開股東大會的情況和條件，使股東大會的決策過程盡可能簡單高效，避免爭吵和拖延。不同規(guī)模的公司在決策上有不同的特點，因此議事規(guī)則也有不同的特點

（4）股東大會模式年月月，以規(guī)范股東大會的決策過程，提高決策效率，第二條公司全體股東為股東大會成員，股東為自然人的，自然人應當出席股東大會；不能出席股東大會的，可以委托他人出席

股東為法人的，由股東會主席出席；董事長不能出席的，可以委托他人出席。第三條公司股東大會分為年度會議和每年1月中旬召開的臨時會議，公司召開股東年會，審議決定公司的重大事項。有下列情形之一的，年度股東大會可以討論本章程第四條規(guī)定的事項：，公司應當自發(fā)生之日起兩個月內召開臨時股東大會：

（1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時（2）公司未彌補虧損達到法定人數(shù)時三分之一股本（3）單獨或者合計持有公司有表決權股份總數(shù)10%以上（不含表決權）的股東的書面請求（4）董事會認為必要時（5）監(jiān)事會提議召開會議時（6） 公司章程規(guī)定的其他情形

上述第（三）項所持股份的數(shù)量，按照書面請求的日期計算

臨時股東大會只對第五條股東大會通知所列事項作出決議

<由董事會召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務的，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持；董事長、副董事長不能出席會議，董事長未指定人員的，由董事會指定一名董事主持；董事會不設主席的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持；股東因故不能主持會議的，會議由出席會議的有表決權股份最多的股東（或股東代理人）主持

第六條董事會主席或者全體股東推舉的股東代表擔任會議主席，對會議議程負責會議

第七條會議主席的職責包括協(xié)調股東之間的關系，第八條股東大會辦公室負責股東大會討論決定的材料，并于會議召開十日前送交股東代表。同時，督促公司董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會就有關事項提出報告，并接受股東的質詢

第九條會議議程：董事長介紹召開股東大會的理由；課題負責人介紹擬討論課題的內容和背景；股東討論；投票表決；出席會議的股東簽名第十條股東大會對所議事項的決議，應當經(jīng)持有三分之二表決權的股東通過。出席會議的股東及其代表應當在決議上簽名第十一條股東大會辦公室負責記錄股東大會的情況，詳細記錄股東代表的發(fā)言。會議結束后，股東代表應當審閱并簽字確認

第十二條股東大會的材料應當及時歸檔

第十三條本細則經(jīng)股東大會批準后施行

第十四條本細則自

日起施行