如何編寫(xiě)股東大會(huì)議程

會(huì)議內(nèi)容及報(bào)告人：

1。宣布出席會(huì)議的股東人數(shù)和所代表的股份數(shù)。宣布股東大會(huì)開(kāi)幕?？紤]以下運(yùn)動(dòng)：

<；XX為內(nèi)蒙古霍林XX風(fēng)力發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的提案

4，宣讀<；股東大會(huì)表決方式（五）通過(guò)監(jiān)事名單(6） 對(duì)上述動(dòng)議進(jìn)行表決(7） 宣布表決結(jié)果(8） 宣布表決結(jié)果(9） 請(qǐng)證人律師向股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書(shū)(10） 請(qǐng)證人律師向股東大會(huì)提出法律意見(jiàn)(5） 宣布表決結(jié)果(5） 批準(zhǔn)監(jiān)事名單(6） 對(duì)上述動(dòng)議進(jìn)行表決(7） 宣布表決結(jié)果(8） 宣布表決結(jié)果(9） 請(qǐng)證人律師于2008年7月31日在股東大會(huì)閉幕時(shí)出具法律意見(jiàn)書(shū)

關(guān)于為內(nèi)蒙古霍林XX風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)霍林XX風(fēng)力發(fā)電）提供擔(dān)保的議案

，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通過(guò)，公司為全資子公司霍林克斯風(fēng)電的銀行貸款及專(zhuān)項(xiàng)貸款銀行提供不超過(guò)4億元人民幣的擔(dān)保，利率和期限以霍林克斯風(fēng)電與相關(guān)銀行根據(jù)公司章程簽訂的借款合同為準(zhǔn)，單項(xiàng)擔(dān)保金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的，應(yīng)當(dāng)提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司2007年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)17.06億元，擔(dān)保金額占公司2007年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.45%

（2）擔(dān)保人基本情況：霍林克斯風(fēng)電成立于2007年10月24日，注冊(cè)資本3968.4萬(wàn)元。根據(jù)公司第十屆董事會(huì)決議和2008年第一次股東大會(huì)決議，公司收購(gòu)一家國(guó)際公司持有的霍林XX風(fēng)電100%股權(quán)，報(bào)告摘要詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站2008年4月8日刊登的《公司收購(gòu)內(nèi)蒙古霍林XX風(fēng)電股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》?；袅諼X風(fēng)電總資產(chǎn)5769.49萬(wàn)元，負(fù)債1506.7萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4268.82萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率26.01%。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4268.82萬(wàn)元，北京某熱電有限公司是霍林XX電力的唯一股東，根據(jù)批復(fù)文件，該項(xiàng)目總投資為49609萬(wàn)元，20%的資本金為9922萬(wàn)元，其余80%約為4億元。貸款金額4億元，貸款期限15年。本行要求控股股東提供擔(dān)保

第三，董事會(huì)和獨(dú)立董事的意見(jiàn)。其中：董事會(huì)同意公司為全資子公司內(nèi)蒙古霍林郭勒風(fēng)電有限公司的銀行貸款提供不超過(guò)4億元人民幣的擔(dān)保，具體貸款銀行、利率和期限以霍林郭勒風(fēng)電有限公司簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。，內(nèi)蒙古股份有限公司及相關(guān)銀行；公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司全資子公司霍林XX風(fēng)電有限公司承擔(dān)的風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)具有重要意義。公司為項(xiàng)目建設(shè)所需的銀行貸款提供不超過(guò)4億元的擔(dān)保，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大影響，同意按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由全體股東代表審議，根據(jù)同股同權(quán)、同責(zé)的原則，制定本辦法：（一）股東（包括股東代理人）按照所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)，記名投票表決

（3）股東（股東代理人）的姓名和所持股份由股東大會(huì)工作人員填寫(xiě)。當(dāng)股東（包括股東代理人）投票時(shí)，勾選“√" 在相應(yīng)的□" 在投票欄。如果有兩個(gè)以上”√" 在同一項(xiàng)目中，本次會(huì)議共提交一項(xiàng)議案，全部由出席會(huì)議的全體股東表決無(wú)效