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寧波
董事會(huì)決議
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2020-10-14
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董事會(huì)決議
××( )年董決字第( )號(hào)
××有限公司于________年_____月_____日在_______市________路________號(hào)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_____人，實(shí)際參加會(huì)議董事 ______人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)事宜，經(jīng)過(guò)討論并以舉手表決方式，以 ________票贊成，_______票反對(duì)，通過(guò)了以下決議：
1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……
3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……
4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5．本公司在本次設(shè)立公司的過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6．本次設(shè)立股公司組建籌委會(huì)事宜……
出席會(huì)議的董事簽名
日期
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