××××股份有限公司××年臨時股東大會決議公告

　　重要提示
　　本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。
　　××××股份有限公司××年臨時股東大會于××年×月×日在__________召開。出席會議的股東及股東代表____名，代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《××××股份有限公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。
　　
　　一、選舉公司第二屆董事會成員（采用累積投票方式：每個股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù)）
　　1.選舉______女士為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
　　2.選舉______先生為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
　　3.選舉______先生為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
　　4.選舉______先生為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
　　5.選舉__________先生為公司第二屆董事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
　　……
　　
　　二、選舉公司第二屆監(jiān)事會成員
　　1.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
　　2.選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
　　3.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員
　　________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。
　　××律師事務所×××律師到會見證并出具見證意見書：認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
　　特此公告