××有限公司董事會決議

　　
　　
　　××有限公司于_____年_____月_____日_____市_____路_____號召開董事會會議。應參加會議董事為_____人，實際參加會議董事_____人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經過討論以舉手表決方式，以_____票贊成，_____票反對，通過了以下決議：　　
　　1．本公司作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立股份公司?！　?br />　　2．本次設立股份公司將本公司的部分經營性資產、業(yè)務及相關負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局的確認數(shù)為準。　
　　3．本次資產重組的原則有：　　
　?、賱冸x非經營性資產，提高股份公司的盈利能力；　　
　?、趧冸x不良資產，優(yōu)化股份公司的資本結構；　　
　?、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，關聯(lián)交易應完全按市場原則來進行?！　?br />　　4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。　　
　　5．股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內社會公眾公開發(fā)行a股，同時在證券交易所上市交易?！　?br />　　6．本公司作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：　　
　?、侔醇s定的時間和方式認購股份公司股份；　　
　　②本公司認購股份公司的股份在3年內不得轉讓；　　
　?、墼O立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本公司承擔。　　
　　7．由×××，×××……等_____人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任?！　?br />　　8．現(xiàn)授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相關事宜?！　?br />　　本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。
　　　　
　　出席會議的董事簽名：　　
　　日期：