在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
張XX涉嫌挪用資金案（撤銷案件）
1998年5月1日，XX市人民檢察院控告申訴處根據(jù)群眾舉報，對XX市棉麻公司下屬的新和貿(mào)易公司經(jīng)理張XX所謂挪用公款問題進(jìn)行初查，但是在未正式立案的情況下，即對其采取強(qiáng)制措施，將其監(jiān)視居住在檢察院5天，并將新和貿(mào)易公司所有的棉花591噸和張XX自己所有的白色豐田轎車查封和扣押，同時，又令張XX交納現(xiàn)金數(shù)十萬元。在張XX的親屬交納18萬元后，檢察院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙? ? ?在此期間，張XX通過其親屬委托我為其提供法律幫助。在辦理委托手續(xù)后，我向張XX和檢察院了解案情。得知，檢察院所查張XX的所謂挪用公款問題，發(fā)生在其任XX市棉麻公司經(jīng)貿(mào)部（獨立法人）經(jīng)理（個人承包）并同時兼任新成立的新和貿(mào)易公司經(jīng)理的過渡期間。其將棉麻公司調(diào)撥給新和貿(mào)易公司的100多萬元的棉花，售與同屬XX市棉麻公司的棉花加工廠，用于償還經(jīng)貿(mào)部所欠該廠債務(wù)（新和貿(mào)易公司欠經(jīng)貿(mào)部數(shù)額基本相當(dāng)?shù)呢浛睿?。這就是案件的基本事實。檢察院認(rèn)為張XX將棉麻公司調(diào)撥給新和貿(mào)易公司的100多萬元棉花，用于抵償其承包的經(jīng)貿(mào)部的債務(wù)屬于挪用公款，且數(shù)額巨大，已經(jīng)構(gòu)成犯罪。 ? ?根據(jù)本人掌握的情況，棉麻公司屬于供銷合作社下屬企業(yè)，供銷合作社屬于集體所有制的企業(yè)組織，國務(wù)院在成立供銷合作社時就對其性質(zhì)作了明確規(guī)定。因此，棉麻公司、棉麻公司經(jīng)貿(mào)部和新和貿(mào)易公司也屬于集體所有制企業(yè)。 因為檢察院聲稱此案已經(jīng)正式立案，并且處于偵查階段，本人根據(jù)律師在偵查階段的職責(zé)范圍是提供法律服務(wù)，即法律咨詢、代理申訴、代理控告，于1998年5月5日依法向檢察院提交了《關(guān)于張XX涉嫌挪用資金案件的法律意見》。 該《法律意見》根據(jù)修正后的《中華人民共和國刑事訴訟法》第18條和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于刑事訴訟法實施中若干問題的規(guī)定》（1998年1月18日發(fā)布）關(guān)于案件管轄問題的規(guī)定第1、2、3條的規(guī)定，鄭重提出了4條法律意見： ? 〔1〕、張XX是集體經(jīng)濟(jì)組織工作人員，不屬于修改后的《中華人民共和國刑法》第93條規(guī)定的國家工作人員，因此不屬于人民檢察院管轄的刑事案件的犯罪主體范圍； ? 〔2〕、基于張XX本人的身份是非國家工作人員，根據(jù)修改后的《中華人民共和國刑法》第272條第一款的規(guī)定，張XX如果有挪用單位公款的嫌疑，則應(yīng)當(dāng)屬于涉嫌挪用資金罪，而不是涉嫌挪用公款罪； ? 〔3〕、根據(jù)張XX案件的性質(zhì)，此案不應(yīng)當(dāng)由人民檢察院管轄； 〔4〕、根據(jù)張XX提供的有關(guān)銷售棉花的財務(wù)憑證等證據(jù)，我們認(rèn)為張XX的行為實際上也不存在犯罪事實，而是企業(yè)三角債相互抵消的民事行為。 鑒于此，本人建議檢察院依法撤消案件，返還扣押張XX的財產(chǎn)18萬元人民幣、白色豐田轎車一臺和新和貿(mào)易公司的591件棉花。 ? ?提交《法律意見》后，又經(jīng)過多次與辦案人員及檢察院領(lǐng)導(dǎo)交換意見，反映情況，終于使檢察院采納律師的法律意見，依法撤消了案件，返還了扣押的財產(chǎn)，解除了查封的財產(chǎn)。張XX的合法權(quán)益得到了有效的維護(hù)，法律的正確實施得到了依法保障。 ?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
最高人民法院關(guān)于企業(yè)被人民法院依法宣告破產(chǎn)后，在破產(chǎn)程序終結(jié)前經(jīng)人民法院允許從事經(jīng)營活動所簽合同是否有效問題的批復(fù)
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
民事訴訟有哪幾個步驟？
2019-12-23挪用救災(zāi)物資，最高判7年！
2020-02-14商業(yè)住宅跟普通住宅有什么區(qū)別
2020-04-09醫(yī)療過失行為：究竟是責(zé)任過失還是技術(shù)過失
2020-04-10想要轉(zhuǎn)讓債權(quán)，請問債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書怎么寫？
2020-04-14法律上如何對夫妻共同財產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)定
2020-04-24法律規(guī)定分居多久可以離婚？
2020-04-27婚前個人債務(wù)會轉(zhuǎn)為夫妻共同債務(wù)嗎？
2020-04-30夜間施工許可證辦理程序是什么
2020-04-28個人債務(wù)糾紛應(yīng)該怎么解決？
2020-04-29強(qiáng)制猥褻、侮辱罪的認(rèn)定和界限
2020-04-29不給子女撫養(yǎng)費的后果是什么？
2020-04-29酒后開車撞死人如何解決
2020-04-30交通事故打官司要準(zhǔn)備的材料有哪些
2020-04-30工程延誤違約金一般是多少
2020-04-29什么情況下可以更改孩子撫養(yǎng)權(quán)？
2020-04-29淺析我國農(nóng)村民間借貸法律規(guī)制問題
2020-05-05離婚想要子女撫養(yǎng)權(quán)如何爭??？
2020-04-29離婚后夫妻共同債務(wù)如何處理？
2020-04-30電信詐騙套路多
2020-05-21聚眾擾亂交通，會有什么樣的后果
2020-04-30離婚以后想要變更孩子撫養(yǎng)權(quán)怎么處理？
2020-04-30非法入侵住宅罪的概念詳解
2020-04-30婚前債務(wù)通常怎么處理？
2020-04-30舉報他人犯罪，反倒被打擊報復(fù)怎么辦？
2020-05-01夫妻之間申請未成年子女撫養(yǎng)的條件是什么
2020-05-01結(jié)婚后多久算夫妻共同財產(chǎn)？
2020-05-01軍人離婚需要具備哪些必要條件？
2020-05-02子女探望權(quán)協(xié)議應(yīng)該怎么寫？
2020-05-03雙方可不可以在離婚協(xié)議寫明共同撫養(yǎng)權(quán)？
2020-05-04離婚以后子女撫養(yǎng)費可以要求變更嗎？
2020-05-04夫妻離婚以后子女探視權(quán)應(yīng)該如何處理？
2020-05-04遺囑里把遺產(chǎn)分配給第三者合法嗎？
2020-05-05收養(yǎng)孩子需要滿足什么條件？程序怎么走？
2020-05-07民間借貸之訴狀如何書寫
2020-05-07送養(yǎng)人需要需要哪些條件？哪些情況孩子不可以送養(yǎng)？
2020-05-08結(jié)婚彩禮返還數(shù)額怎么定和有哪些限制性原則？
2020-05-09被收養(yǎng)的孩子親生父母是否能要回
2020-05-09夫妻離婚財產(chǎn)及債務(wù)問題如何處理
2020-05-09網(wǎng)貸公司放貸款是否合法問題
2020-05-09