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《《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》實(shí)施細(xì)則將制定》

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-29 · 2658人看過
????全國政協(xié)委員、國家外匯管理局局長郭樹清在接受新華社記者采訪時(shí)透露,為加強(qiáng)反洗錢工作,今年外匯局將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則。?

????為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題,外匯局將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則,積極研究將非銀行金融機(jī)構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報(bào)告體系。?

????據(jù)郭樹清委員介紹,去年外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。去年3月至10月,外匯局共收到全國各外匯指定銀行報(bào)送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆,金額4900.35億美元。?

????他說,這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件,在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用,而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。

????

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