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短信詐騙有新招 稱(chēng)退還汽車(chē)購(gòu)置稅詐人轉(zhuǎn)賬

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-03-19 · 4545人看過(guò)
警方節(jié)前發(fā)出緊急預(yù)警

  昨天,北京警方發(fā)出緊急預(yù)警,手機(jī)短信詐騙今年出現(xiàn)反彈變異,今年以來(lái),短信息銀行卡詐騙共發(fā)案50余起,案值高達(dá)170萬(wàn)元人民幣。而今年短信息銀行卡詐騙又有新花招,有車(chē)一族成為新目標(biāo),汽車(chē)購(gòu)置稅成為詐騙信息新內(nèi)容,今年以來(lái),9名群眾因?yàn)槠?chē)購(gòu)置稅短信內(nèi)容遭騙,案值達(dá)40萬(wàn)元。

  特征1 稱(chēng)退還汽車(chē)購(gòu)置稅詐人轉(zhuǎn)賬

  “國(guó)家金融財(cái)政中心有政策,要退還您當(dāng)初購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)時(shí)的購(gòu)置稅,請(qǐng)您迅速辦理?!苯衲?月13日,北京市一位持有寶馬車(chē)的個(gè)體私營(yíng)老板收到該信息后,按照電話(huà)號(hào)碼回電,一男子讓該私營(yíng)老板告知銀行卡號(hào)及內(nèi)存款,以辦理“退款事宜”。私營(yíng)老板按該男子的要求,利用銀行柜員機(jī)操作,被騙現(xiàn)金9萬(wàn)元。北京市公安局刑偵總隊(duì)侵財(cái)案件偵查支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)馬曦初說(shuō),今年以來(lái)的短信息詐騙除了“您在某地消費(fèi)4800元,要求盡快轉(zhuǎn)賬”外,還出現(xiàn)了“國(guó)家金融財(cái)政中心有政策要退還汽車(chē)購(gòu)置稅”等類(lèi)似的短信內(nèi)容,詐騙本質(zhì)不變,過(guò)程也與以前相同。截至目前,已有9名群眾因?yàn)槠?chē)購(gòu)置稅短信內(nèi)容遭騙,案值達(dá)40萬(wàn)元。

  特征2 詐騙手機(jī)號(hào)碼“聲東擊西”

  警方表示,犯罪團(tuán)伙在作案過(guò)程中使用了“網(wǎng)關(guān)”技術(shù)和鐵通虛擬電話(huà)轉(zhuǎn)接技術(shù)。馬曦初說(shuō),從今年報(bào)警情況看,詐騙短信息發(fā)送手機(jī)、所留號(hào)碼均來(lái)自山西陜西,但經(jīng)過(guò)警方分析,這些號(hào)碼均是外省市鐵通“一號(hào)通”虛擬號(hào)碼,捆綁或呼轉(zhuǎn)到沿海城市的神州行號(hào)碼上。作案過(guò)程中,犯罪嫌疑人實(shí)際上是在外地使用呼轉(zhuǎn)的手機(jī)進(jìn)行接聽(tīng),捆綁號(hào)碼也多為沿海地區(qū)的神州行號(hào)碼。為什么犯罪嫌疑人會(huì)將“鐵通一號(hào)通”盯準(zhǔn)山西和陜西?“顯然,部分電信運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有做好識(shí)別登記,對(duì)一些不法公司的‘鐵通一號(hào)通’申請(qǐng)沒(méi)有進(jìn)行嚴(yán)格的審查?!瘪R曦初指出。

  晨報(bào)記者 韋讓 實(shí)習(xí)記者 郝濤

  短信銀行卡詐騙作案流程

  第一步

  犯罪嫌疑人首先利用手機(jī)(多為外地開(kāi)戶(hù)的神州行號(hào)碼1366×××××××)向事主發(fā)送手機(jī)短信,稱(chēng)其信用卡在外地某商場(chǎng)消費(fèi)××元,同時(shí)告訴事主這筆錢(qián)會(huì)在月底從銀行卡中扣除,并向事主提供銀行客服電話(huà),即鐵通一號(hào)通電話(huà)。

  第二步

  事主看到短信后會(huì)撥打所留電話(huà)詢(xún)問(wèn)。對(duì)方稱(chēng)自己是銀行的工作人員,告知事主銀行卡正在某商場(chǎng)消費(fèi)。當(dāng)事主否認(rèn)時(shí),該人會(huì)讓事主馬上到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,立即將卡凍結(jié),并留下報(bào)警電話(huà),還是鐵通一號(hào)通電話(huà)。

  第三步

  事主接通所留下的“報(bào)警”電話(huà)后,對(duì)方自稱(chēng)是某公安分局或金融犯罪調(diào)查科的“警察”,在接受事主報(bào)案的同時(shí),告訴事主為減少損失,要立即將卡里所有的錢(qián)轉(zhuǎn)出,并向事主提供銀聯(lián)卡部客服電話(huà)(此電話(huà)還是鐵通一號(hào)通電話(huà)),讓事主再次和所謂的銀行聯(lián)系。

  第四步

  事主與所謂的“銀行銀聯(lián)卡中心”聯(lián)系時(shí),對(duì)方以向事主提供“保險(xiǎn)公司全額擔(dān)?!睘槊?,消除事主擔(dān)心與顧慮,讓事主利用銀行ATM機(jī)將銀行卡賬戶(hù)的錢(qián)全部轉(zhuǎn)移到指定賬戶(hù)上。事主按照對(duì)方的要求在柜員機(jī)上輸入銀行卡密碼,將錢(qián)全部轉(zhuǎn)到對(duì)方賬戶(hù)上。

  嫌犯特點(diǎn)

  ●犯罪嫌疑人一般由兩三名男性和一名女性組成,嫌疑人均為外地口音,由女性犯罪嫌疑人冒充銀行業(yè)務(wù)熱線(xiàn)咨詢(xún)?nèi)藛T,男性嫌疑人冒充警方、銀行部門(mén)人員,用語(yǔ)比較流暢、熟練,具有一定的網(wǎng)上操作知識(shí)和電腦水平。團(tuán)伙人員對(duì)銀行轉(zhuǎn)賬程序及通信手段非常了解,對(duì)取款機(jī)操作方法非常熟練。

  安全提示

  ●當(dāng)您接到“銀行卡被盜用或您在某地消費(fèi)××元,請(qǐng)盡快轉(zhuǎn)賬”的手機(jī)信息后,請(qǐng)不要在ATM機(jī)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作,應(yīng)直接到銀行進(jìn)行核實(shí)或撥打銀行客服電話(huà)進(jìn)行查詢(xún),并撥打110報(bào)警。(晨報(bào)記者 韋讓?zhuān)?

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2000年畢業(yè)于浙江工商大學(xué)法律系。 畢業(yè)后一直在杭州從事律師工作至今已20年了。 辦理各類(lèi)案件上千件,經(jīng)驗(yàn)豐富。竭誠(chéng)為您提供最佳的解決方案,爭(zhēng)取最大的利益。期待與您進(jìn)一步的溝通!

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