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寧波
廣東搗毀特大外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)
據(jù)介紹，在國家外匯管理局、公安部和中國人民銀行的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，廣東省及轄屬9地市外匯局協(xié)同當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)開展了代號為“斷流1號”的聯(lián)合行動(dòng)，這次聯(lián)合行動(dòng)中，外匯、公安密切合作，搗毀廣州、江門、佛山、珠海、東莞、肇慶、中山、陽江以及云浮9個(gè)地市33個(gè)關(guān)聯(lián)地下錢莊，抓獲違法犯罪嫌疑人69人，刑事拘留33人，現(xiàn)場繳獲非法交易現(xiàn)金折美元80余萬元，凍結(jié)賬戶482個(gè)，凍結(jié)賬戶資金折美元206萬元，查扣汽車、摩托車、電腦、驗(yàn)鈔機(jī)等一批作案工具。
2004年上半年，外匯局廣東省分局在日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)了不法分子從事非法外匯交易的線索，迅即聯(lián)同公安機(jī)關(guān)展開偵查。經(jīng)過一年多的縝密調(diào)查，全面掌握了不法分子借助多種金融工具在廣東省內(nèi)進(jìn)行跨地區(qū)外匯非法交易的違法行為，進(jìn)而采取了聯(lián)合行動(dòng)，有力打擊了外匯違法行為。
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